DONG-A ST CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

동아에스티/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아ST(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제7기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김학준)  제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이성근)  제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이주섭)    제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 류재상)    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성근	1971-07	3	신규선임	한국공인회계사 (현) 동아에스티 경영관리본부장
이주섭	1961-04	3	신규선임	동아제약 생산본부장 (현) 동아에스티 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학준	1968-05	3	신규선임	국민건강보험공단 이사장 보좌관 (현) PA-Partners 행정사무소 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류재상	1969-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원 (현) 이화여자대학교 약학대학 학과장