AI assistant
Dolphin Drilling AS — AGM Information 2023
May 31, 2023
3582_rns_2023-05-31_fd96151f-d819-45b4-a1c7-bd7c4c6dc55c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN DRILLING AS
Den 31. mai 2023 kl. 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Dolphin Drilling AS, org.nr. 929 255 038 ("Selskapet") i Advokatfirmaet Schjødt AS' lokaler i Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo.
1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Alf Ragnar Løvdal.
2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER
Alf Ragnar Løvdal tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.
3. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Styrets leder hadde meldt fravær, og styret hadde derfor foreslått å velge Alf Ragnar Løvdal som møteleder. Videre ble det foreslått å velge Jonas Frøyen Stensløkken til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Alf Ragnar Løvdal velges som møteleder, og Jonas Frøyen Stensløkken velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."
4. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA FOR MØTET
MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF DOLPHIN DRILLING AS
The Annual General Meeting of Dolphin Drilling AS, reg. no. 929 255 038 (the "Company") was held on 31 May 2023 at 11.00 hours (CEST) in the offices of Advokatfirmaet Schjødt AS in Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo.
Følgende saker forelå på agendaen: The following items were on the agenda:
1. OPENING OF THE GENERAL MEETING
The general meeting was opened by board member Alf Ragnar Løvdal.
2. REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES
Alf Ragnar Løvdal registered the attending shareholders and proxies. A list of shareholders in attendance and proxies is included as an appendix to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that was represented at the General Meeting.
3. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
The chair of the board of directors had reported that he would be absent, and the board of directors had therefore proposed to elect Alf Ragnar Løvdal to chair the meeting. Further, it was proposed to appoint Jonas Frøyen Stensløkken to co-sign the minutes with the chair.
The general meeting made the following resolution:
"Alf Ragnar Løvdal is elected to chair the meeting, and Jonas Frøyen Stensløkken is elected to co-sign the minutes with the chair."
4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OF THE MEETING
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting made the following resolution:
| "Innkalling og dagsorden godkjennes." | "The notice and agenda are approved." |
|---|---|
| 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING |
5. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND REPORT |
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting made the following resolution: |
| "Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes." |
"The Company's annual accounts and annual report for 2022 are approved." |
| 6. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER |
6. BOARD REMUNERATION |
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting made the following resolution: |
| "Styrehonorar (herunder honorar for roller i styreutvalg) frem til dato for den ordinære generalforsamlingen i 2023 utbetales som følger: |
"Board remuneration (including remuneration forroles in board committees) up until the date of the annual general meeting in 2023 is paid as follows: |
| - Alf Ragnar Løvdal, styremedlem: NOK 400 000 |
- Alf Ragnar Løvdal, Board member: NOK 400,000 |
| Det utbetales ikke honorar til andre styremedlemmer." | No remuneration is paid to other members of the Board." |
| 7. GODTGJØRELSE TIL REVISOR |
7. REMUNERATION TO THE AUDITOR |
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting made the following resolution: |
| "Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for regnskapsåret 2022 etter regning." |
"The general meeting approves the auditor's remuneration for the financial year 2022 as invoiced." |
| 8. STYREFULLMAKT TIL Å DELE UT UTBYTTE |
8. BOARD AUTHORIZATION TO DISTRIBUTE DIVIDENDS |
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting made the following resolution: |
| "Styret gis fullmakt til å, på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2022, dele ut månedlig, kvartalsvis eller halvårlig utbytte etter styrets nærmere beslutning. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære |
"The board of directors is granted an authorisation to, on the basis of the annual accounts for 2022, distribute monthly, quarterly or semi-annual cash dividends in the discretion of the board of directors. The authorization is |
| generalforsamling i 2024, dog ikke lengre enn til 30. juni 2024." |
valid until the Company's annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024." |
|---|---|
| 9. VEDTEKTSENDRINGER |
9. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION |
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting made the following resolution: |
| Følgende tekst legges til som nytt tredje og fjerde avsnitt i § 7 i Selskapets vedtekter: |
The following text is included as the new third and fourth paragraphs in section 7 of the Company's articles of association: |
| "Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen, må gi selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt av selskapet innen en frist som fastsettes av styret og angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. |
"Shareholders that wish to participate at the general meeting, must notify the company of this in advance. Such notification must be received by the company within a deadline determined by the board of directors and set out in the notice of the general meeting, and which may not expire earlier than two business days prior to the general meeting. |
| Generalforsamlingen kan avholdes i kommunen hvor selskapet har sitt forretningskontor eller i Oslo kommune etter nærmere beslutning fra styret." |
The general meeting may be held in the municipality where the company has its registered office or in the municipality of Oslo pursuant to decision by the board of directors." |
| * * * | * * * |
| En oversikt over voteringsresultatet for det enkelte vedtak er inntatt som vedlegg til denne protokollen. |
An overview of the voting result for each matter is included as an appendix to these minutes. |
| Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet. |
There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned. |
* * *
Oslo 31. mai 2023 / 31 May 2023
Chair of the meeting Co-signatory
________________________ ________________________
Alf Ragnar Løvdal Jonas Frøyen Stensløkken Møteleder Medundertegner
Totalt representert
| ISIN: | NO0012595950 Dolphin Drilling AS the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 31.05.2023 11.00 | |
| Dagens dato: | 31.05.2023 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 1
| Antall aksier % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 124 318 899 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 124 318 899 | |
| Sum Eqne aksjer | 0 | $0,00\%$ |
| Representert ved fullmakt | 444 232 | 0,36% |
| Representert ved stemmeinstruks | 79 492 097 | 63,94 % |
| Sum fullmakter | 79 936 329 | 64,30 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 79 936 329 | 64,30 % |
| Totalt representert av AK | 79 936 329 | 64,30 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA B
For selskapet:
Dolphin Drilling AS
Protokoll for generalforsamling Dolphin Drilling AS
| ISIN: | NO0012595950 Dolphin Drilling AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 31.05.2023 11.00 | |
| Dagens dato: | 31.05.2023 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 3 Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 79 936 329 | 0 | 79 936 329 | 0 | $\Omega$ | 79 936 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 64,30 % | 0,00% | 64,30 % | 0,00 % | 0.00% | |
| Totalt | 79 936 329 | $\bf{0}$ | 79 936 329 | 0 | n | 79 936 329 |
| Sak 4 Approval of the notice and the agenda of the meeting | ||||||
| Ordinær | 79 936 329 | 0 | 79 936 329 | 0 | 0 | 79 936 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 64,30 % | 0,00% | 64,30 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 79 936 329 | $\mathbf{o}$ | 79 936 329 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ | 79 936 329 |
| Sak 5 Approval of the annual accounts and report | ||||||
| Ordinær | 79 936 329 | 0 | 79 936 329 | 0 | O | 79 936 329 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 64,30 % | 0,00 % | 64,30 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 79 936 329 | O | 79 936 329 | $\bullet$ | o | 79 936 329 |
| Sak 6 Board remuneration | ||||||
| Ordinær | 79 936 329 | $\Omega$ | 79 936 329 | $\Omega$ | $\Omega$ | 79 936 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 64,30 % | 0.00% | 64,30 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 79 936 329 | $\bullet$ | 79 936 329 | $\mathbf 0$ | $\bullet$ | 79 936 329 |
| Sak 7 Remuneration to the auditor | $\Omega$ | |||||
| Ordinær | 79 936 329 100.00 % |
0.00% | 79 936 329 | 0 | 0 | 79 936 329 |
| % avgitte stemmer % representert AK |
100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % 0,00% |
0,00 % | |
| % total AK | 64,30 % | 0.00% | 64,30 % | 0,00 % | 0.00% | |
| Totalt | 79 936 329 | 0 | 79 936 329 | o | o | 79 936 329 |
| Sak 8 Board authorization to distribute dividends | ||||||
| Ordinær | 79 936 329 | $\Omega$ | 79 936 329 | 0 | 0 | 79 936 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0.00\%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 64,30 % | 0,00 % | 64,30 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 79 936 329 | o | 79 936 329 | $\mathbf 0$ | o | 79 936 329 |
| Sak 9 Amendments to the articles of association | ||||||
| Ordinær | 79 936 329 | $\mathbf 0$ | 79 936 329 | 0 | 0 | 79 936 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| % total AK | 64,30 % | 0.00% | 64,30 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 79 936 329 | o | 79 936 329 | $\mathbf o$ | O | 79 936 329 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet: Dolphin Drilling AS
DNB Bank ASA
Aksjeinformasjon
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett 124 318 899 10,00 1 243 188 990,00 Ja Ordinær Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den äksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Ġ.
DNB Bank ASA Verdipapirservice
Total Represented
| ISIN: | NO0012595950 Dolphin Drilling AS |
|---|---|
| General meeting date: 31/05/2023 11.00 | |
| Today: | 31.05.2023 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 124,318,899 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 124,318,899 | |
| Sum own shares | o | $0.00\%$ |
| Represented by proxy | 444,232 | 0.36% |
| Represented by voting instruction | 79,492,097 63.94 % | |
| Sum proxy shares | 79,936,329 64,30 % | |
| Total represented with voting rights | 79,936,329 64,30 % | |
| Total represented by share capital | 79,936,329 64.30 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company: Dolphin Drilling AS
Protocol for general meeting Dolphin Drilling AS
| ISIN: | NO0012595950 Dolphin Drilling AS |
|---|---|
| General meeting date: 31/05/2023 11.00 | |
| Today: | 31.05.2023 |
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered | Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 3 Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 79,936,329 | 0 | 79,936,329 | 0 | 0 | 79,936,329 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 64.30 % | 0.00% | 64.30 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 79,936,329 | 0 79,936,329 | o | o | 79,936,329 | |
| Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda of the meeting | ||||||
| Ordinær | 79,936,329 | 0 | 79,936,329 | 0 | 0 | 79,936,329 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 64.30 % | 0.00% | 64.30 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 79,936,329 | 0 79,936,329 | $\mathbf o$ | o | 79,936,329 | |
| Agenda item 5 Approval of the annual accounts and report | ||||||
| Ordinær | 79,936,329 | o | 79,936,329 | 0 | 0 | 79,936,329 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 64.30 % | 0.00% | 64.30 % | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 79,936,329 | 0 79,936,329 | $\mathbf o$ | O | 79,936,329 | |
| Agenda item 6 Board remuneration | ||||||
| Ordinær | 79,936,329 | O | 79,936,329 | 0 | 0 | 79,936,329 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00 % | |
| total sc in % | 64.30 % | 0.00% | 64.30 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Total | 79,936,329 | 0 79,936,329 | O | $\bullet$ | 79,936,329 | |
| Agenda item 7 Remuneration to the auditor | ||||||
| Ordinær | 79,936,329 | 0 | 79,936,329 | $\Omega$ | $\Omega$ | 79,936,329 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| total sc in % | 64.30 % | 0.00% | 64.30 % | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 79,936,329 | 0 79,936,329 | o | o | 79,936,329 | |
| Agenda item 8 Board authorization to distribute dividends Ordinær |
79,936,329 | $\Omega$ | 0 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 79,936,329 | 0.00% | 0 | 79,936,329 |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 64.30 % | $0.00 \%$ | 64.30 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 79,936,329 | 0 79,936,329 | o | O | 79,936,329 | |
| Agenda item 9 Amendments to the articles of association | ||||||
| Ordinær | 79,936,329 | O | 79,936,329 | 0 | 0 | 79,936,329 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100,00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 64.30 % | $0.00 \%$ | 64.30% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 79,936,329 | 0 79,936,329 | o | O | 79,936,329 | |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
Dolphin Drilling AS
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital | Voting rights | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 124,318,899 | 10.00 1.243.188.990.00 Yes | |
| Sum: |
| Firma-/Etternavn | Fornavn | Repr. som | Beholdning |
|---|---|---|---|
| S.D. STANDARD ETC PLC | Stemmeinstrukser | 31596400 | |
| SV Special Sit. Master Funds iV | Stemmeinstrukser | 22005000 | |
| SV Opportunities Fund | Stemmeinstrukser | 14068400 | |
| SV Master Fund | Stemmeinstrukser | 7142000 | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | Stemmeinstrukser | 2965729 | |
| AQUILA HOLDINGS AS | Stemmeinstrukser | 1714568 | |
| Cox | Stephen | Fullmakt | 342472 |
| Falkeveien Holding As | Fullmakt | 50000 | |
| LINGEN INVEST AS | Fullmakt | 38000 | |
| SOVA HOLDING AS | Fullmakt | 10000 | |
| NESBAKK | ERLEND | Fullmakt | 3000 |
| BEDIN | KJELL | Fullmakt | 650 |
| HEFTE | ARVID | Fullmakt | 110 |