DNFCo.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 4, 2019

디엔에프/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	오전 10시 30분
2. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 2층 A회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)              재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금              처분계산서(안) 승인의 건              현금배당(1주당 200원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내1명, 김명운) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명운	1966-04	3년	재선임	- 한화석유화학중앙연구소 촉매개발팀장 - (주)디엔에프 대표이사