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Mar 6, 2024

DMS/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950
3. 의안 주요내용		[보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 4.감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고 [부의안건] ■ 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금 1주당 90원) 제1-2호 의안 : 현금배당 주당 당기순이익의 30% 승인의 건(주주제안) ■제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경(감사의 수)의 건 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 결정 권한 추가)의 건(주주제안) ■제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보 강성윤 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 후보 박성표 선임의 건(주주제안) ■제4호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) ■제5호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안) ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억 원) ■제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 1억 원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 제1-2호, 제2-2호, 제2-3호, 제3-2호, 제4호, 제5호는 주주제안에 의해 상정된 의안입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로 금일 이사회(2024-03-06)에서 결의하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강성윤	1959-06	3년	신규선임	상근	現 노틱캐피탈코리아(유) 상임고문('23~) - 경상남도투자경제진흥원 원장('20년~23년) - KB생명보험 상근감사위원('16년~'20년) - 한국은행('85~'16년)
박성표	1969-03	3년	신규선임	상근	現 조합장('22~) - SY로지스 대표('16~'22) - 팩토리 슈퍼바이저('95~'12)

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-