DMS Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

DMS/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950
3. 의안 주요내용		[보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 4. 재무제표 승인 및 배당결의 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) [부의안건] ■ 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 현금배당 100원) ■제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박호윤 재선임의 건 ■제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) ■제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박호윤	1973-01	2024-03-29	재선임	現 (주)디엠에스 상무이사(03년~) - 디스플레이 산업발전 유공자 표창 - 명지대학교 기계공학 학사