DKME Co., Ltd. — M&A Activity 2026

Apr 23, 2026

DKME/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.04.23)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결
2. 주요내용		당사의 최대주주인 DKME INC.는 2026년 4월 16일 소유하고있는 당사 보통주식 52,862,216주 전량을 (주)에너진에게 양도하는 주식양수도계약 및 신주인수계약을 체결하였으나, 2026년 4월 22일 동일한 주식 전량에 대해 (주)덕양에너젠 및 (주)울프에게 양도하는 주식양수도계약을 다음과 같이 체결하였습니다. - 다 음 - 1. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 가. 계약체결일 : 2026년 4월 22일 나. 계약당사자 - 매도인 : DKME INC. - 매수인 : 1. (주)덕양에너젠 2. (주)울프 다. 계약내용 1) 매도대상 : 디케이엠이(주) 보통주식 52,862,216주 (주식병합 후 주식수 : 10,572,443.2주) 2) 매매대금 : 32,774,573,920원 3) 대금지급시기 : -계약금 : 계약체결일(20%)(매도인과 에너진 간에 2026.4.16. 체결된 주식매매계약이 해제, 해지, 무효 합의 등 그 명칭이나 형태를 불문하고 적법하게 효력이 상실되는 날에 입금) -잔 금 : 거래종결일(80%)(거래종결의 선행조건(*확약 이행 등)이 모두 충족 되는 것을 전제로 2026.05.11이고 해당하는 날에 이르기 전이라도 매수인이 거래종결을 희망하는 날 또는 당사자들이 달리 합의하는 날) 라. 주식 양도 시기 : 거래종결일 2. 신주인수계약 가. 이사회결의일 : 2026년 4월 22일 나. 계약당사자 : DKME, (주)덕양에너젠, (주)울프 다. 계약내용 1) 신주의 종류와 수 : 보통주식 30,000,000주 (주식병합 후 주식수 : 6,000,000주) 2) 납입금액 : 15,000,000,000원 3) 납입일자 : 주식양수도 거래종결일 *선행조건 및 확약 주요내용 (선행조건) 생략 1~2 3. DKME Inc.와 주식회사 에너진 간에 2026. 4. 16. 체결된 주식매매계약이 해제, 해지, 무효 합의 등 그 명칭이나 형태를 불문하고 적법하게 효력이 상실될 것, 명확히 하면, 위 주식매매계약이 사유 불문 효력을 유지할 경우, 매수인은 어떠한 경우에도 본 계약에 따른 본건 거래를 종결할 의무를 부담하지 않는다. (확약) 생략1~5 6. 매도인은 2026. 5. 11. 개최할 대상회사의 (임시)주주총회 소집통지일 이전에 매수인이 매도인에게 대상회사 주주총회에서 이사 및/또는 감사위원으로 선임될 자를 지명하는 서면 통지를 하고, (중략) 매수인이 지명한 자가 대상회사 주주총회에서 선임될 수 있도록 하여야 하고, (중략) 거래종결을 조건으로 위와 같이 선임된 자들로 대체된 대상회사의 기존 이사 및/또는 감사위원이 거래종결일자로 사임하는 내용의 사임서 및 이들의 사임등기에 필요한 부속서류를 매수인에게 제공한다.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2026-04-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 본 계약 체결일 입니다. - 상기 주식은 주식병합 전 주식수이며 당사는 2026년 3월 16일 주식병합결정 공시를 하였고 2026년 3월 31일 주주총회를 통해 결의되었습니다. - 주식양수도 계약을 통해 최대주주가 되는 매수인들은 제3자배정 유상증자를 통해 주식을 추가 취득할 예정이며 해당 내용은 주요사항보고서(유상증자 결정) 공시를 참고하시기 바랍니다. - 또한 (주)덕양에너젠, (주)울프는 당사 주요주주인 엠스퀘어글로벌(주)이 소유하고 있는당사 보통주식 20,046,697주 전량을 양수하는 주식양수도계약을 2026년 4월 22일 체결하였습니다. (계약이행 선행조건 - DKME Inc.와 주식회사 에너진 간에 2026. 4. 16. 체결된 주식매매계약이 해제, 해지, 무효 합의 등 그 명칭이나 형태를 불문하고 적법하게 효력이 상실될 것, 명확히 하면, 위 주식매매계약이 사유 불문 효력을 유지할 경우, 매수인은 어떠한 경우에도 본 계약에 따른 본건 거래를 종결할 의무를 부담하지 않는다.)
※ 관련공시	2026-04-20 투자판단 관련 주요경영사항