臨時報告書_20231221112608

【表紙】

E34335 44210 株式会社ディ・アイ・システム D.I.System Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34335-000 2023-12-21 xbrli:pure

臨時報告書_20231221112608

2023年12月20日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年12月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金22円00銭

配当総額　63,969,466円

第２号議案　定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する条文の新設、不要となる条文の削除等、所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、長田光博、富田健太郎、関亦在明、吉本史朗、大塚豊、杉田誠一郎の６氏を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、宮﨑洋、片岡詳子、龍田有理の３氏を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額35百万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	19,623	65	－	（注）１	可決　93.01
第２号議案	19,623	65	－	（注）２	可決　93.01
第３号議案				（注）３
長田　光博	19,617	71	－	可決　92.98
富田　健太郎	19,617	71	－	可決　92.98
関亦　在明	19,617	71	－	可決　92.98
吉本　史朗	19,619	69	－	可決　92.99
大塚　豊	19,620	68	－	可決　92.99
杉田　誠一郎	19,617	71	－	可決　92.98
第４号議案				（注）３
宮﨑　洋	19,618	70	－	可決　92.99
片岡　詳子	19,619	69	－	可決　92.99
龍田　有理	19,619	69	－	可決　92.99
第５号議案	19,611	77	－	（注）１	可決　92.95
第６号議案	19,612	76	－	（注）１	可決　92.96

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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