DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 2, 2015

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-007

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

第二届董事会第九次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 2 月 27 日在公司以现场及通讯方 式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出 席公司会议的董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章 程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2015 年 2 月 26 日以 电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》

公司本次使用募集资金 12,538.27 万元置换截至 2014 年 12 月 31 日前预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的公告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二、审议并一致通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相 关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和公司章程等规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。

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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公 告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 27 日

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