Diös Fastigheter — AGM Information 2012

Apr 2, 2012

PRESSMEDDELANDE

Östersund den 2 april 2012

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

Anmälan

FAKTA OM DIÖS FASTIGHETER

Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 385 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 516 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,6 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.

DIÖS FASTIGHETER AB	BESOKSADRESS:	BOX 188	TEL +46 770 33 22 00	INFO@DIOS.SE	ORG NR 556501-1771
HUVUDKONTOR	RINGVAGEN 4	SE-831 22 OSTERSUND	FAX +46 63 663 04 00	WWW.DIOS.SE	SÄTE: ÖSTERSUND

är utförd den 25 april 2012. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Dagordning

• 1. Stämmans öppnande.
• 1. Val av ordförande vid stämman.
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
• 1. Godkännande av dagordning.
• 1. Val av en eller två justeringsmän.
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
• 1. Verkställande direktörens anförande.

• Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

• Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

• b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
• c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
• d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
• 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
• 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
• 1. Val av styrelse och styrelseordförande.
• 1. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen.
• 1. Godkännande av principer för utseende av valberedning.
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
• 1. Övriga ärenden.
• 1. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 b och d - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2011 lämnas med 1,10 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara måndag den 7 maj 2012. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear torsdag den 10 maj 2012.

Punkt 15 – Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Punkt 16 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Valberedningens förslag till beslut

• -

• -

• -

Övrigt

Diös Fastigheter AB (publ) Styrelsen

Följ oss gärna på www.dios.se

För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 2 april 2012 samt annonseras i Post & Inrikes och en information om bolagsstämma i Dagens Industri måndag den 3april 2012.