DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《“证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为珠海世 纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和 公司负责的原则，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认 真的核查并发表如下独立意见：

一、关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见

经核查，独立董事认为：鉴于公司 2017 年年度权益分派方案已于 2018 年 6 月 14 日实施完毕，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中发生资 本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本 总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做 相应的调整，首次授予的限制性股票回购价格由 5.03 元/股调整为 5.01 元/股。此 次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，且本次调整已取得 2017 年第二次临时股东大会授权、履行了必要的程序，符合公司及全体股东的 利益，同意公司按照相关规定调整限制性股票激励计划回购价格。

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