DIGIWIN CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2016

Aug 1, 2016

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-08088

鼎捷软件股份有限公司

关于限制性股票激励计划授予登记完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，鼎捷软件股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《鼎捷软件股份有限公司限制性股票 激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

• 1、本次限制性股票的授予日为：2016 年 4 月 20 日；

• 2、本次限制性股票的首次和预留授予价格均为：16.63 元；

• 3、首次授予限制性股票的激励对象共计 118 名，授予的限制性股票数量

为 239.20 万股，预留部分授予的激励对象共计 5 名，授予的限制性股票数量为 7.8 万股。授予的激励对象包括公司高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业 务）骨干，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。

• 4、股票来源：鼎捷软件向激励对象定向增发的公司股票。

• 5、在可解锁日内，若达到本计划规定的解锁条件，首次授予的限制性股

票自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁，如下：

		可解锁数量占限制 性股票数量比例
解锁期	解锁时间
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个 月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个 月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个 月内的最后一个交易日当日止	30%

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预留部分的限制性股票解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起 至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起 至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自预留部分权益的授权日起36个月后的首个交易日起 至相应的授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、激励对象名单及获授情况

（1）限制性股票首次授予情况：

		获授的限制性 股票数量(万股)	占授予限制性股 票总数的比例	占目前总股本的比 例
姓名	职务
孙蔼彬	董事长	19.50	7.35%	0.07%
叶子祯	董事、总经理	6.50	2.45%	0.02%
许庆芳	副总经理	2.60	0.98%	0.01%
張進聰	副总经理	3.25	1.23%	0.01%
陈建勇	财务负责人	3.90	1.47%	0.01%
张苑逸	副总经理、董事会 秘书	3.90	1.47%	0.01%
骨干员工（112人）		199.55	75.25%	0.76%
合计		239.2	90.20%	0.92%

（2）限制性股票预留权益授予情况：

		获授的限制性 股票数量(万股)	占授予限制性股 票总数的比例	占目前总股本的比 例
姓名	职务
骨干员工（5人）		7.8	2.94%	0.03%
预留		18.2	6.86%	0.07%

本次完成登记的限制性股票除原激励对象林良煜、李志高 2 人因个人原因自 愿放弃认购 2 万股外，其余登记数量及激励对象与公司 2016 年 4 月 18 日股东大 会审议通过的《鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》方案一致，未有其他调整。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

大华会计师事务所有限公司于 2016 年 7 月 18 日出具了《关于鼎捷软件股份

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有限公司的验资报告》（大华验字(2016)第 000530 号），审验了公司截至 2016 年 7 月 5 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2016 年 7 月 5 日止，公司已收 到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 41,078,000.00 元，全部以货币 资金出资。其中：增加注册资本人民币 2,470,000.00 元；增加资本公积人民币 38,608,000.00 元。截至 2016 年 7 月 5 日止，变更后的注册资本为人民币 263,439,943.00 元、累计股本为人民币 263,439,943.00 元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的首次和预留授予日均为 2016 年 4 月 20 日，本次限制 性股票的上市日期为 2016 年 8 月 4 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
项目
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	115,624,705	44.31%	2,470,000		118,094,705	44.83%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	1,653,422	0.63%			2,576,422	0.98%
其中：境内非国有法 人持股	1,653,422	0.63%			1,653,422	0.63%
境内自然人持股			923,000		923,000	0.35%
4、外资持股	113,971,283	43.67%			115,518,283	43.85%
其中：境外法人持股	113,971,283	43.67%			113,971,283	43.26%
境外自然人持股			1,547,000		1,547,000	0.59%
5、高管股份
二、无限售条件股份	145,345,238	55.69%			145,345,238	55.17%
1、人民币普通股	145,345,238	55.69%			145,345,238	55.17%
2、境内上市的外资 股
3、境外上市的外资 股

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4、其他
三、股份总数	260,969,943	100%	2,470,000		263,439,943	100%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本 263,439,943 股摊薄计算，2015 年度 每股收益为 0.04 元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 26,096.99 万股增加至 26,343.99 万股，导致公司第一大股东持股比例发生变化。 本次授予前，第一大股东 Digital China Software(BVI)Limited 持有公司 17.91%的 股份，本次授予完成后，第一大股东 Digital China Software(BVI)Limited 持有公 司 17.74%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司第一大股东发生变化。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会 2016 年 8 月 2 日

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