DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、 《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》、《鼎捷软件股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，作为 鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事 会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于提名刘宗长先生为公司第四届董事会董事候选人的独立意见

经核查，我们认为：

• 1、本次董事会补选非独立董事候选人的提名及审议程序规范，符合《公司法》、

• 《公司章程》等有关规定。

2、通过审阅第四届董事会非独立董事候选人刘宗长先生的履历材料，我们认 为其能够胜任所聘岗位的职责要求。截至公司第四届董事会第十六次会议召开日， 刘宗长先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规 定的任职条件。

3、我们同意上述非独立董事候选人刘宗长先生的提名，并同意将该议案提交 公司2022 年第一次临时股东大会审议。

二、关于公司向激励对象授予2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留股 票期权与限制性股票的独立意见

《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的预留授予 日为2021 年12 月20 日。我们认为该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》

等法律、法规以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》 中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授 股票期权与限制性股票条件的规定。2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对 象主体资格合法、有效。

综上，我们一致同意《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的预留 授予日为2021 年12 月20 日，向8 名激励对象授予51 万份股票期权，向13 名激 励对象授予70 万股第二类限制性股票。

（本页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会 议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

XXXX x x 林凤仪 万华林 朱慈蕴

二〇二一年十二月二十日