DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-12120

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通 知已于2021 年12 月13 日以邮件、电话确认方式发出。会议于2021 年12 月20 日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予2021 年股票期权与限制性股票激励计 划预留股票期权与限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公 司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预 留股票期权与限制性股票的条件已成就。

同意公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2021 年 12 月20 日，向8 名激励对象授予51 万份股票期权，向13 名激励对象授予70 万股第二类限制性股票。

《关于向激励对象授予2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期 权与限制性股票的公告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会 二〇二一年十二月二十日