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Jul 29, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-07087

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通 知已于2021 年7 月16 日以邮件、电话确认方式发出。会议于2021 年7 月28 日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2021 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

《2021 年半年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》

由于公司实施了2020 年年度权益分派方案，以公司股权登记日总股本剔除 已回购股份后可参与分配的总股数264,418,630 股为基数，向全体股东每10 股 派0.999971 元人民币现金。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对预留股票期权的 行权价格进行调整。经过调整，预留股票期权的行权价格由11.14 元/份调整为 11.04 元/份。

本次对2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格

的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》

由于公司实施了2020 年年度权益分派方案，以公司股权登记日总股本剔除 已回购股份后可参与分配的总股数264,418,630 股为基数，向全体股东每10 股 派0.999971 元人民币现金。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，应对授予股票 期权的行权价格以及授予限制性股票的授予价格进行调整。经过调整，首次授予 股票期权的行权价格由24.22 元/份调整为24.12 元/份，授予限制性股票的授予 价格由12.11 元/股调整为12.01 元/股。

本次对2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格 以及授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公 司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存 在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于拟设立全资子公司并购买办公场所的议案》

公司已在广州深耕多年，现因业务发展需要，拟于广州市设立全资子公司广 州鼎捷聚智有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新设子公司”）。 新设子公司的注册资本为6,000 万元。设立完成后，新设子公司拟使用自有资金 不超过5,500 万元（最终支付价格以实际签订协议为准）购买位于广州市黄埔区 映山路的房产用于华南地区业务开展及办公运营。

本次拟设立全资子公司并购买办公场所事项不构成关联交易，不涉及重大资 产重组，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 监事会 二〇二一年七月二十八日