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Feb 25, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-02036

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于 2021 年 2 月 25 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 2 月 25 日 16 时 30 分以书面方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案修正案）》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条 件已经成就，同意以 2021 年 2 月 25 日为授予日，向 10 名激励对象授予 189 万 份股票期权，向 219 名激励对象授予 690 万股第二类限制性股票。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

公司《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：关联董事叶子祯、刘波作为激励对象回避表决，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会

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