DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Sep 12, 2016

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2016 09091

鼎捷软件股份有限公司

关于设立合资公司打造家具行业软件及智能制造整合 平台的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为有序推进智能制造发展路径，逐步落实公司战略布局，2016 年9 月12 日， 鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十七次会议审议 通过《关于全资子公司对外投资设立家具行业信息服务合资公司的议案》，将由 全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司（以下简称“鼎捷网络”或“子公司”） 与中山市中泰龙办公用品有限公司（以下简称“中泰龙”）共同打造家具行业智 能制造示范项目，并以此为试点，发挥各自的优势，共同建立专门针对家具行业 的软件及智能制造整合平台，解决家具行业在智能制造方面的发展瓶颈，成为家 具行业智能制造的整合者和规划者。现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为有序推进智能制造发展路径，公司全资子公司鼎捷网络拟与中泰龙共同投 资设立鼎泰科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“鼎泰科技”或 “合资公司”），鼎泰科技注册资本为1,000 万元人民币，其中公司子公司拟以 自有资金出资490 万元，占合资公司注册资本的49%，合作方中泰龙拟出资510 万元，占合资公司注册资本的51%。

（二）对外投资审批情况

2016 年9 月12 日，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届 董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立家具行业信息服务 合资公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》

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等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股 东大会审议批准。

（三）对外投资的资金来源

本次对外投资的资金来源于鼎捷网络自有资金，本次对外投资不构成关联交

易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

1、上海鼎捷网络科技有限公司

公司名称：上海鼎捷网络科技有限公司

公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资） 公司法定代表人：叶子祯

注册资本：人民币5,000 万元整

经营范围：在网络、多媒体科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，计算机系统集成，计算机维修。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动。）

2、中山市中泰龙办公用品有限公司

公司名称：中山市中泰龙办公用品有限公司 公司住所：中山市东升镇为民路156 号

注册资本：人民币陆千壹佰万元

成立时间：2003 年12 月31 日

法定代表人：蒋红文

经营范围：生产、销售：办公用品、木质装饰材料、家具：承办产品展示展 览活动（分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动。）

主营业务：中泰龙办公用品有限公司是一家集专业设计、开发、生产和销售 为一体的大型办公家具企业。公司拥有50 多万平方米标准化的生产基地，配备 专业化的客户服务中心，国际化的产品研发中心、标准化的产品检测中心，以及 5000 多名专业的技师，职业化的管理团队，公司于业内率先通过ISO9001 质量

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管理体系、ISO14001 环境管理体系、CSC 中国环保产品及ASC 采用国际标准产品 等五大权威认证。2005 年被“博鳌亚洲论坛”指定为选用产品，2006 年2 月被 国务院直属机构评为“中国名企”，同年9 月，产品荣膺“广东省产品”称号； 2008 年9 月，“创标准化良好行为企业”正式通过AAAA 级水平确认，在业内首 开先河。2009 年9 月，中泰龙再次通过“广东省产品”的复评，为业内领先企 业。

三、拟设立合资公司的基本情况

• 1、名称：鼎泰科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

• 2、类型：有限责任公司

• 3、注册资本：1,000 万元

• 4、注册地址：广东省中山市

• 5、合资公司经营范围：智能制造系统集成服务及谘询

• 以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

出资方式及股权结构如下：

出资方式及股权结构如下：
股东名称	出资形式	出资金额（万元）	持股比例
鼎捷软件股份有限公司	货币出资	490	49%
中山市中泰龙办公用品有限公司	货币出资	510	51%

四、投资协议主要内容

（一）合作内容

双方拟共同打造家具行业智能制造示范项目，并以此为试点，解决家具行业 在智能制造方面的发展瓶颈，面向家具行业提供智能制造的整体解决方案，成为 家具行业智能制造的整合者和规划者。双方一致认同，应发挥各自的优势，共同 建立专门针对家具行业的软件及智能制造整合平台，实现双方共赢的战略愿景。 （二）公司治理

1、董事会

合资公司设董事会，董事会由5 名人员组成。其中公司推荐董事候选人2 名，合作方推荐董事候选人3 名，并由股东会选举产生。

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2、监事会

合资公司不设监事会，设监事2 名，其中公司及合作方各选派1 名并由股东 会选举产生。

3、总经理

合资公司设总经理一名，由公司选派，董事会聘任或解聘，总经理对董事会 负责。

4、合资公司设财务负责人1 名，由公司委派。

五、对外投资的目的及对公司的影响

为有序推进公司智能制造发展路径，公司与中泰龙共同设立合资公司，共同 打造家具行业智能制造示范项目，并发挥各自的优势，共同建立专门针对家具行 业的软件及智能制造整合平台，解决家具行业在智能制造方面的发展瓶颈，逐步 落实公司战略布局。

六、其他相关说明与风险提示

公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。

根据合作协议，相关事项尚需进一步落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会

二零一六年九月十二日

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