DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 12, 2017

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2017 03012

鼎捷软件股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期将于近期届满。 为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司 监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、选 举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项 公告如下：

一、第三届监事会的组成

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事任期自 相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股 份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以 分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日连续两年以上单独或者合并持有公司有表 决权股份总数 10％以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会 非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监 事人数。

（二）职工代表监事候选人的产生

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职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

• 1、监事候选人的提名人，应在本公告发布之日起至 2017 年 3 月 17 日 17:00

• 前，按本公告约定的方式向公司第二届监事会提名监事候选人并提交相关文件。

• 2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的监事人选进行资格审查。

• 3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案

• 的方式提请本公司股东大会审议；

• 4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承

• 诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

5、在新一届监事会就任前，现任监事会监事仍按有关法律法规的规定继续 履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应 须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监 事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

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• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

• 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

• 3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在 2017 年 3 月 17 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以

• 收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

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七、联系方式

联 系 人：马晓琳

联系部门：证券部

‐ 联系电话：021 51791699

联系地址：上海市静安区江场路 1377 弄 1 号楼鼎捷软件

邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.biz

邮政编码：200072

特此公告

鼎捷软件股份有限公司监事会

二零一七年三月十三日

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附件：

鼎捷软件股份有限公司

第三届监事会监事候选人推荐表

附件：	附件：	附件：
鼎捷软件股份有限公司 第三届监事会监事候选人推荐表
姓名：	联系方式：
证券账户：	持股数量：
候选人信息
姓名：	性别：	出生日期：
证件号码：	电话：	电子邮箱：
任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否（请在是或否前打“√”）
简历（包括但不限于学历、职称、 详细工作履历、兼职情况等，可另 附纸张。）
其他说明（注：指与上市公司、持 有上市公司5%以上股份的股东或上 市公司控股股东及实际控制人是否 存在关联关；持有上市公司股份数 量；是否受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒 等，可另附纸张。）
推荐人（签名或盖章）： 日期： 年 月 日

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