DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 21, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-05044

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于 2014 年5 月13 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2014 年5 月20 日以现 ， 场及通讯方式举行。会议应出席监事3 名 实际出席监事3 名。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事 ， 认真审议 做出如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事主席的议案》

为确保公司第二届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举陈义忠先 生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监 事会届满之日止。陈义忠先生个人简历详见附件。

， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会 二零一四年五月二十日

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简历

陈义忠：男，中国台湾籍，1960 年出生，学士。2009 年至今担任鼎捷软件 运控部总经理及知识学院总经理。

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