Digitree Group S.A. — Board/Management Information 2024

Nov 13, 2024

Załącznik do raportu ESPI nr 48/2024 z dnia 13.11.2024 r.

1. Imię i nazwisko

Kamil Dłutko

2. Data powołania

13.11.2024 r.

3. Funkcja powierzona w Digitree Group S.A.

Członek Rady Nadzorczej

4. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

1994 – 1999

Akademia Ekonomiczna w Katowicach Magister Ekonomii i Zarządzania

• 5. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie
  • 1997 obecnie

Własna działalność gospodarcza w zakresie marketingu i doradztwa biznesowego

• 2021 – obecnie

Euvic Performance sp. z o.o.

Holding agencji marketingowych Udziałowiec, doradca zarządu

• 2016 – obecnie

FFW Communication sp. z o.o. (obecnie Euvic Digital)

Agencja marketingowa Udziałowiec, doradca zarządu

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Kamil Dłutko:

• nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,

• w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,

• w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

• nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,

• nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

• nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię i nazwisko

Anna Filipowicz

2. Data powołania

13.11.2024 r.

3. Funkcja powierzona w Digitree Group S.A.

Członek Rady Nadzorczej

4. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

• 2004-2009

Studia magisterskie, uzyskany stopień: magister Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, kierunek: historia sztuki

• 1995-1997

Studia podyplomowe Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej kierunek: szacowanie nieruchomości

• 1990-1995

Studia magisterskie, uzyskany stopień: magister Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Wydział Handlu Zagranicznego, kierunek menedżerski

5. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie

• 2023 – obecnie

Get Art Anna Filipowicz, działalność gospodarcza Właściciel

Zakup i sprzedaż obiektów sztuki na zlecenie firm i osób prywatnych Doradztwo w obszarze kolekcjonowania sztuki

• 2014 – 2021

Białostocka sp. z o.o. spółka komandytowa Prezes Zarządu

Realizacja projektu deweloperskiego: budynku wielomieszkaniowego z usługami i garażem podziemnym (15 lokali mieszkalnych i 2 usługowe)

• 1997 – 2007

Rzeczoznawca majątkowy

Praca w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego dla zleceniodawców instytucjonalnych, w tym dla: Gminy Centrum (Warszawa), Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Urzędu Dzielnicy

Mokotów, Urzędu Dzielnicy Praga Południe, Urzędu Dzielnicy Praga Północ, Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zleceniodawców indywidualnych

• 1995 – 1997

Zespół rzeczoznawcy majątkowego, inż. Ryszarda Witowskiego Rzeczoznawca majątkowy, praktyka zawodowa

Uprawnienia państwowe nr 2986, zdobyte w listopadzie 1996 r., potwierdzone wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

• 1994 – 1995

Fundusz Venture Capital Renaissance Partners Analityk

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach: Alpinus, Zelmer, Communication One/CPP

6. Informacje dodatkowe:

Szeroka wiedza poparta wieloletnim, osobistym doświadczeniem w zakresie:

• wyceny wartości;
• pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi;

• planowania, organizacji i prowadzenia kampanii marketingowych skrojonych na miarę potrzeb konkretnego klienta;

• planowania, organizacji i prowadzenia procesu sprzedaży;
• organizacji pracy i kierowania wielozadaniowymi zespołami;
• formalnych procedur urzędowych;
• znajomości rynku nieruchomości.

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pani Anna Filipowicz:

• nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,

• w okresie ostatnich 5 lat nie była karana za przestępstwo oszustwa,

• w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jej osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

• była wspólnikiem w podmiocie, który znalazł się w likwidacji w okresie ostatnich 5 lat,

• nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

• nigdy nie figurowała i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię i nazwisko

Maciej Podraza

2. Data powołania

13.11.2024 r.

3. Funkcja powierzona w Digitree Group S.A.

Członek Rady Nadzorczej

4. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

• 1999 – 2004

Magister ekonomii w dziedzinie zarządzania (niem.: Dipl.-Kaufmann) Europejski Uniwersytet VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy Specjalizacja: międzynarodowe prawo podatkowe, controlling

• II-VII 2003

Semestr zagraniczny – Faculty od Economimcs and Business Administration Uniwersytet Maastricht, Holandia

• 2013 – w trakcie ACCA (F1-F9)

5. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie managerskie zdobyte w kraju i za granicą w firmach produkcyjno-handlowych, działających w sektorach B2B, FMCG oraz farmaceutycznym. Wyznacza strategiczne cele, planuje działania taktyczne zespołów oraz skutecznie poprawia i zabezpiecza efektywność procesów operacyjnych. Koncentruje się na wprowadzaniu rozwiązań wspomagających rozwój organizacji, wspierających jej konkurencyjność na rynku i zapewniających stabilną finansową pozycję.

Posiada praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji budżetów na poziomie ponad 100 mln EUR w strukturach o zatrudnieniu powyżej 500 osób. Posiada wiedzę w zakresie optymalizacji kosztowej procesów, zabezpieczania ryzyka walutowego transakcji, controllingu produkcji, analizy marż i wydajności, oceny rentowności inwestycji czy wdrażania systemów klasy ERP.

• 2018 – obecnie

Producencka Centrala Farmaceutyczna PROCEFAR sp. z o.o. (Grupa Hasco-Lek S.A.)

Dystrybucja leków, ponad 200 pracowników

• a) 2020 aktualnie CEO/Dyrektor Finansowy
• b) 2018 2020 Dyrektor Finansowy

• 2016 – 2018

Colours Factory sp. z o.o.

Branża poligrafia reklamowa, ponad 500 pracowników Dyrektor Finansowy

• 2015 – 2016

Lembau sp. z o.o.

Branża budowlana, 50 pracowników – dział projektowy, brygady montażowe Współudziałowiec, Dyrektor Finansowy

• 2012- 2015

Milkiland EU sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Milkiland N.V.)

Branża FMCG, 250 pracowników, dział komercyjny i zakład produkcyjny Dyrektor Finansowy

• 2009 – 2012

TF Kabel TOV (Grupa Kapitałowa Tele-Fonika Kable S.A.)

Branża B2B, B2C, 100 pracowników, dział handlowy i dział produkcyjny Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

• 2005 – 2009

MC Bauchemie TOV (Grupa Kapitałowa MC Bauchemie Müller GmbH&Co KG

Branża B2B, 50 pracowników – dział komercyjny i zakład produkcyjny Prezes Zarządu

• 2004 – 2005

MC Bauchemie Müller GmbH&Co KG / Centrala

Branża B2B, B2C, 1100 pracowników, dział komercyjny i zakłady produkcyjne

• a) 2004 2005 Kontroler finansowy dywizji Polska i Czechy
• b) 2004 Kontroler finansowy

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Maciej Podraza:

• nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,

• w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,

• w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

• nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,

• nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

• nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, Pan Maciej Podraza oświadczył, że w latach 2023-2024 był likwidatorem spółki kapitałowej. Likwidacja związana była z decyzją wspólników w związku z zakończeniem działalności spółki.

1. Imię i nazwisko

Tomasz Pruszczyński

2. Data powołania

13.11.2024 r.

3. Funkcja powierzona w Digitree Group S.A.

Członek Rady Nadzorczej

4. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

• 2000 – 2004

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Giedroycia Licencjat

5. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie

• 2020 – obecnie ESP S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej

• 2019 – obecnie Słońce + sp. z o.o. Współzałożyciel i Członek Zarządu

• 2009 – obecnie

tuPolska sp. z o.o. Współzałożyciel i Prezes Zarządu

• 2004 – 2018

Digitree Group S.A. (dawniej SARE S.A.)

• a) 2004-2016 Współzałożyciel i Prezes Zarządu
• b) 2016 2018 Członek Rady Nadzorczej

• 1996 – 2016

OS3 multimedia sp. z o.o.

• a) 1996 2009 Współzałożyciel i Prezes Zarządu
• b) 2010 2016 Członek Rady Nadzorczej

• 2007 – 2012

Hostersi sp. z o.o.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu

• 2008 – 2011 Red Sky sp. z o.o. Współzałożyciel i Członek Rady Nadzorczej

• 2009 – 2010 Digital Avenue S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Tomasz Pruszczyński:

• nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,

• w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,

• w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

• nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,

• nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

• nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.