Digitree Group S.A. - AGM Information 2025

Report Content Zarząd spółki Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 18

lutego 2025 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki - Ecnology Finance sp. z o.o. [dalej

"Akcjonariusz"], reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na

podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [NWZ] zwołanego na dzień 11 marca 2025 roku

następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki

upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z

wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części;

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem

żądań w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania

uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki

upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału

docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia;

9. Wolne wnioski;

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Mając na uwadze fakt, iż rozszerzony porządek obrad NWZ wprowadza nowe uchwały, które

obejmują swoim zakresem zmiany Statutu Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka

przekazuje treść dotychczasowych i zamierzonych zmian Statutu Spółki, nowe projekty uchwał oraz

nowy formularz pełnomocnictwa uwzględniający zgłoszone projekty uchwał.

AI assistant