Digitree Group S.A. — AGM Information 2024

Oct 7, 2024

Kraków, dnia 3 października 2024 r.

Euvic 2030 sp. z o.o. Pl. Szczepański 8,

31-011 Kraków

Do:

Digitree Group S.A. ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik

ŻĄDANIE ZWOŁANIA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 6 statutu Digitree Group S.A. (dalej jako: "Spółka"), wobec posiadania przez Euvic 2030 sp. z o.o. udziału w kapitale zakładowym Spółki wynoszącym więcej niż 1/20,

imieniem Euvic 2030 sp. z o.o. składamy żądanie zwołania obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki celem umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej,
• 1. Podjęcie uchwały (uchwał) w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia,
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączamy proponowaną treść uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej oraz zgodę wskazanej osoby.

Za Euvic 2030 sp. z o.o.:

_______________________________ _______________________________ Digitally signed by Piotr Dzierżęga Date: 2024.10.03 12:26:18 CEST Signature Not Verified

Tobiasz Wybraniec – Prezes Zarządu Piotr Dzierżęga – Wiceprezes Zarządu

Uchwała nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku

z dnia [...] 2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 statutu spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej spółki Digitree Group S.A. pana Kamila Dłutko, legitymującego się numerem PESEL: 75080200451.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.