Digitree Group S.A. — AGM Information 2024

Nov 13, 2024

Załącznik do raportu bieżącego ESPI 47/2024

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 13.11.2024 r.

Uchwała nr 396 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 13.11.2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Przemysława Marcol.--------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że: ---------------------------------------------------------
a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216
akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału
zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------------
b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, ---------------------
c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------
d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
W wykonaniu punktu 3 porządku obrad:---------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------
W wykonaniu punktu 4 porządku obrad:---------------------------------------------------------

Przemysław Marcol wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.---------------------------------------

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: --------

• − na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez reprezentantów akcjonariusze Spółki, posiadający 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego, --
• − niniejsze Zgromadzenie, na mocy art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 statutu Spółki zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółki w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych,---------------------------------------------------------------------------------------
• − żaden z akcjonariuszy nie zażądał umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, ---------------------------------------------------------------------------------
• − zgodnie z § 15 statutu Spółki zgromadzenia Spółki mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, w Warszawie, ---------------------------------------------------------------

a zatem niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wykonaniu punktu 5 porządku obrad:---------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 397 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 13.11.2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: --------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------
• 1. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------

4.	Stwierdzenie	prawidłowości	zwołania	Nadzwyczajnego	Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------
5.				Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej --------
7.				Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym
ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------
8.				Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------
9.				Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------------
10.				Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -------------------- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, --------------------------------------------------- d. głosów wstrzymujących nie oddano, ---------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.------------------------------- W wykonaniu punktu 6 porządku obrad:--------------------------------------------------------- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 398 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 13.11.2024 r. w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 i ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------
a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216
akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału
zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------------
b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, ---------------------
c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------
d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
W wykonaniu punktu 7 porządku obrad: ---------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie

następujących uchwał: ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 399 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 13.11.2024 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym p. Kamila Dłutko (PESEL: 75080200451) w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla

Pana Kamila Dłutko (PESEL: 75080200451) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------
a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216
akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału
zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------------
b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, ---------------------
c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------
d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------

Uchwała nr 400 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 13.11.2024 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym p. Annę Filipowicz (PESEL: 70050100661) w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla p. Anny Filipowicz (PESEL: 70050100661) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r.-----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------

• Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------
  • a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------------
  • b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, ---------------------
  • c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------
  • d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------

Uchwała nr 401 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 13.11.2024 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym p. Macieja Podrazę (PESEL: 80040801553) w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Macieja Podrazy (PESEL: 80040801553)z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić ́ będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------

• a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------------
• b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, ---------------------
• c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------
• d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------

Uchwała nr 402 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 13.11.2024 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym p. Tomasz Pruszczyńskiego (PESEL: 74111608394) w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r. ----------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Tomasz Pruszczyńskiego (PESEL: 74111608394) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić ́będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------

a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------------

• b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, ---------------------
• c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------
• d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------

W wykonaniu punktu 8 porządku obrad:---------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 403 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 13.11.2024 r. w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym na podstawie art. 400 § 4 KSH, postanawia iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------

• a. głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------------
• b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, ---------------------
• c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------
• d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------

W wykonaniu punków 9 i 10 porządku obrad:-------------------------------------------------- W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.--

Digitree Group S.A., ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 6422884378, KRS: 0000369700, REGON: 240018741, wysokość kapitału zakładowego: 248.577,50 PLN