DigitalChosun — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

디지틀조선/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		서울 중구 세종대로21길 40 조선일보 씨스퀘어빌딩1층 라온홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 (2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 20원) 제2호 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 김영수 선임의 건 (재선임) - 제3-2호 : 사내이사 방정오 선임의 건 (재선임) - 제3-3호 : 사내이사 심인숙 선임의 건 (재선임) - 제3-4호 : 사외이사 이항수 선임의 건 (재선임) - 제3-5호 : 기타비상무이사 조정훈 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영수	1964-02	2	재선임	(주)디지틀조선일보 대표이사(현) (주)조선비즈 대표이사(현)
방정오	1978-10	2	재선임	(주)디지틀조선일보 이사(현) (주)조선방송 전무이사(현)
심인숙	1965-10	2	재선임	(주)디지틀조선일보 이사(현) (주)조선일보일본어판 대표이사(현)
조정훈	1966-02	2	재선임	(주)디지틀조선일보 기타비상무이사(현) 조선일보사 총무국 국장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이항수	1961-09	2	재선임	(주)디지틀조선일보 사외이사(현) SK수펙스추구협의회 PR팀 팀장 부사장(전)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신공사업		신규사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-