Digital Daesung Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

디지털대성/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 서초구 방배로 181, 6층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 재무제표 승인의 건	- 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 520원
2	정관 일부 변경의 건	상법개정에 따른 정관변경
3	자본준비금의 이익잉여금 전환의 건	-
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 김희선 선임의 건	-
4-2	사내이사 김대연 선임의 건	-
4-3	사내이사 이돈구 선임의 건	-
4-4	사외이사 박명신 선임의 건	-
5	감사 최호림 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-
7	감사 보수한도 승인의 건	-
8	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희선	1969-04	3	재선임	前)삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀 現)㈜디지털대성 대표이사 ㈜이감 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사
김대연	1973-03	3	재선임	前)삼성물산, 보스턴컨설팅, 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 現)㈜디지털대성 부사장 리브커넥스㈜ 대표이사 대치대성㈜ 대표이사 역삼대성학원㈜ 대표이사 강남대성수능연구소㈜ 대표이사 강대마이맥㈜대표이사 강남대성학원㈜ 대표이사
이돈구	1970-09	3	재선임	前)삼성물산 現)㈜디지털대성 부사장 ㈜이감 사내이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박명신	1970-03	3	재선임	前)노스웰인베스트먼트 ㈜씨제이이엔엠 (구.CJ오쇼핑) 現)㈜티에스에이어드바이 저 (구.㈜티에스에이미디어) ㈜디지털대성 사외이사	㈜티에스에이어드바이저스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최호림	1971-11	3	재선임	상근	前)이정회계법인,충정회계법인, 하나증권 現)인피너티캐피탈파트너스 ㈜디지털대성 상근감사 ㈜이감 감사