Digital Daesung Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

디지털대성/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	9시 30분
2. 장소		서울시 금천구 남부순환로 1372 (독산동, 서관 2층)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 :감사보고, 영업보고,              외부감사인 선임 보고,              내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건             -1주당 예정배당금 : 보통주 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김세연) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세연	1977-03	3	재선임	前) SKC(주),     대성교육출판,     SK Telesys 現) 대성출판(주) 대표이사