DigiCAP Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

디지캡/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당주식수:0.05주) - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(이사 4인 선임)    제2-1호 사내이사 박준영 선임 승인의 건    (신임_이사회 추천)    제2-2호 사외이사 공태용 선임 승인의 건    (중임_이사회 추천)    제2-3호 사외이사 강훈 선임 승인의 건    (신임_이사회 추천)    제2-4호 기타비상무이사 이장재 선임 승인의 건    (중임_이사회 추천)    제2-5호 사내이사 김상기 선임 승인의 건    (신임_주주 제안 추천)    제2-6호 사외이사 이한빈 선임 승인의 건    (신임_주주 제안 추천)    제2-7호 사외이사 안지혜 선임 승인의 건    (신입_주주 제안 추천)    제2-8호 기타비상무이사 정춘식 선임 승인의 건    (신임_주주 제안 추천) - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 주요내용 중 주주 제안 안건과 관련하여 대리인 측에 수차례 사외이사 자격요건 적격 확인서 등 자료를 요청하였으나, 현재까지 수령하지 못하였습니다. 추후 관련 자료를 수령하면 정정공시를 진행하도록 하겠습니다.
※관련공시	2022-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-14 주식배당결정 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준영	1969-03	3	신규선임	<1992> KAIST 전산학과 졸업(학사) <1994> 포항공과대학교 전자계산학과 졸업(석사) <1998~2001> LG텔레콤 무선인터넷팀 <2003~2009> 모토롤라 수석엔지니어 <2009~2012> LG전자 BS 사업본부 실장 <2012~2016> NAGRA VP Engineering <2018~현재> ㈜디지캡 해외사업부 전무
이장재	1969-08	3	재선임	<1991> 고려대학교 법과대학 졸업(학사) <2002> 미국 플로리다대학교 로스쿨(석사) <1995> 사법연수원 24기 수료 <2009~현재> 이장재변호사 법률사무소
김상기	1982-02	3	신규선임	콜라주인베스트 대표이사
정춘식	1964-12	3	신규선임	법무법인 인화 파트너 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공태용	1971-05	3	재선임	<1997> 서울대학교 법과대학 졸업(학사) <1999> 제41회 사법고시 합격 <2002> 사법연수원 31기 수료 <2008~현재> 법률사무소 예건 대표변호사	주식회사 제이와이엔터테인먼트 사외이사 및 감사위원
강훈	1954-07	3	신규선임	<1976> 서울대학교 법과대학 졸업(학사> <1978> 서울대학교 대학원 법학과(석사수료) <1984> 사법연수원 14기 수료 <1993~1995> 서울지방법원 북부지원 판사 <1996~1998> 서울고등법원 판사 <2008~2009> 대통령실 민정수석실 법무비서관 <2009~2011> 법무법인 바른 대표변호사 <2018~현재> 법무법인 열림 대표변호사	-
이한빈	1992-05	3	신규선임	(주)마켓에이치 대표이사	-
안지혜	1985-12	3	신규선임	서울대학교 약학대학 연구교수	-