Diasorin — Share Issue/Capital Change 2025

Mar 31, 2025

Informazione Regolamentata n. 0957-22-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Marzo 2025 19:30:04		Euronext Milan
Societa'	:	DIASORIN
Identificativo Informazione Regolamentata	:	203347
Utenza - Referente	:	DIASORINN01 - Ulisse Spada - Valerio Giovanni Vaccarone
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Marzo 2025 19:30:04
Data/Ora Inizio Diffusione	:	31 Marzo 2025 19:30:04
Oggetto	:	Adozione del voto maggiorato potenziato: esercizio del diritto di recesso da parte dell'1,69% del capitale sociale. Al via dal 31 marzo 2025 l'offerta in opzione e prelazione

Testo del comunicato

Vedasi allegato

ADOZIONE DEL VOTO MAGGIORATO POTENZIATO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELL'1,69%DEL CAPITALE SOCIALE

AL VIA DAL 31 MARZO 2025 L'OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE

Saluggia, Italia – 31 marzo 2025 – Diasorin S.p.A. (FTSE MIB: DIA) ("Diasorin" o la "Società") rende noto che, con riferimento all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti, tenutasi in data 28 febbraio 2025, della proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato, il periodo per l'esercizio del diritto di recesso è terminato in data 18 marzo 2025. A seguito della verifica della documentazione ricevuta, Diasorin comunica che il diritto di recesso è stato validamente esercitato per n. 943.617 azioni Diasorin, pari a circa il 1,69% del capitale sociale. Sulla base del valore di liquidazione unitario delle azioni oggetto di recesso, determinato ai sensi dell'articolo 2437 ter, comma 3, del codice civile, e pari ad Euro 103,05 per ciascuna azione, il controvalore complessivo delle azioni oggetto di recesso è pari ad Euro 97.239.731,85.

Eventuali dichiarazioni di recesso e/o certificazioni degli intermediari ricevute da Diasorin successivamente al 28 marzo 2025 non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione del numero complessivo di azioni in relazione alle quali è stato validamente esercitato il diritto di recesso.

Condizioni risolutive

Come noto, l'efficacia della delibera dell'assemblea straordinaria è risolutivamente condizionata all'avveramento di anche una sola delle seguenti condizioni:

• (i) che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Diasorin agli azionisti recedenti ecceda, complessivamente, l'importo di Euro 100.000.000,00; e/o
• (ii) che l'eventuale differenza positiva tra (x) il prezzo di liquidazione unitario da riconoscere agli azionisti recedenti (pari a Euro 103,05) e (y) il prezzo di chiusura delle azioni Diasorin l'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione, moltiplicata per il numero delle azioni Diasorin oggetto di recesso che dovessero essere state acquistate da Diasorin, ecceda, complessivamente, l'importo di Euro 5.000.000,00.

Alla luce del controvalore complessivo delle azioni in relazione alle quali è stato validamente esercitato il diritto di recesso, pari ad Euro 97.239.731,85, la condizione risolutiva di cui al punto (i) che precede non si è avverata, poiché – anche nell'ipotesi in cui le azioni oggetto di recesso dovessero essere integralmente acquistate dalla Società – l'ammontare complessivo da pagarsi da parte di Diasorin sarebbe in ogni caso inferiore ad Euro 100.000.000,00.

Si ricorda, in ogni caso, che la condizione risolutiva di cui al punto (ii) è rinunciabile dalla Società. La Società provvederà a comunicare il mancato avveramento o l'avveramento di, ovvero la rinuncia a, tale condizione risolutiva tempestivamente e, in ogni caso, a seguito della scadenza del termine del periodo di offerta in opzione.

Offerta in opzione

Ai sensi della procedura di liquidazione prevista dalla legge italiana, le azioni oggetto di recesso dovranno in primo luogo essere offerte in opzione agli azionisti di Diasorin che non abbiano esercitato il proprio diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni detenute, e ai titolari di obbligazioni convertibili emesse da Diasorin, sulla base del rapporto di cambio.

Le azioni oggetto di recesso saranno offerte al valore di liquidazione (pari a Euro 103,05 per ciascuna azione) dal 31 marzo 2025 al 30 aprile 2025, compresi.

Diritto di prelazione

Gli azionisti Diasorin e i titolari di obbligazioni convertibili che esercitino il diritto di opzione durante l'offerta potranno altresì esercitare il diritto di prelazione per acquistare le azioni oggetto di recesso rimaste eventualmente inoptate al termine dell'offerta. Gli azionisti e i titolari di obbligazioni convertibili che intendano esercitare tale diritto di prelazione devono farne richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione. Qualora il numero delle azioni oggetto di recesso richieste in prelazione fosse superiore al numero delle azioni oggetto di recesso rimaste inoptate all'esito dell'offerta in opzione, si procederà all'assegnazione ai richiedenti sulla base di un meccanismo di riparto in proporzione al numero dei diritti di opzione da ciascuno di essi detenuti.

Ulteriori termini e condizioni dell'offerta sono indicati nell'avviso che è stato depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Vercelli e messo a disposizione sul sito internet di Diasorin (https://int.diasorin.com/it, sezione "Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2025") e che sarà pubblicato sul quotidiano "La Stampa" nella giornata di domani, 1 aprile 2025.

In conformità alle disposizioni di legge applicabili, nel caso in cui residuassero azioni oggetto di recesso non acquistate al termine dell'offerta, tali azioni potranno essere collocate presso terzi e/o acquistate da Diasorin.

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Diasorin comunicherà al mercato i risultati dell'offerta e qualsiasi sviluppo rilevante ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione predisposta in relazione alla operazione disponibile sul sito internet di Diasorin.

Informazioni su Diasorin

Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 35 società, 4 branch, 10 siti produttivi e 9 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici e soluzioni Life Science, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona Diasorin come il player con la più ampia gamma di soluzioni di specialità disponibili nel settore e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica".

Maggiori informazioni su www.diasorin.com

Diasorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD) e dal 2021 è attiva a livello internazionale anche nel settore Life Science. Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo.

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