DHX Company Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 29, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)엔에스엔 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 09월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고&cr

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 09월 29일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후Ⅲ.경영참고사항&cr2. 주주총회목적상항별 기재사항&crㅁ이사의 선임단순오기

후보자성명	사외이사&cr후보자여부
윤명섭	사내이사
이호준	사내이사
김동현	사내이사
성홍제	사외이사

후보자성명	사외이사&cr후보자여부
윤명섭	부
이호준	부
김동현	부
성홍제	여

주주총회소집공고

2021년 09월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 엔에스엔
대 표 이 사 :	이 상 욱
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층 (삼성동, 대화빌딩)
	(전 화) 02-2106-5417
	(홈페이지)http://www.nsnetwork.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이상욱
	(전 화) 02-2106-5417

&cr

주주총회 소집공고(2021년 임시주주총회)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2021년 10월 14일(목) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로20길 7 1층 (103호~104호)

3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고&cr 나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 윤명섭 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이호준 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김동현 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 성홍제 선임의 건

4. 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금 번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 임시주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.nsnetwork.co.kr)에 게재할 예정입니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인), 주주신분증 사본, 대리인신분증

8. 기타사항

주주총회 개최에 앞서 코로나바이러스 감염증 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 부득이하게 개최장소가 변경 될 수 있으며, 변경 즉시 전자공시 등을 통하여 안내해 드리겠습니다.

※ 금 번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않은 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 09월 29일

주식회사 엔에스엔 대표이사 이상욱(직인생략)

명의개서대리인 국민은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	이사 등의 성명
강민구 사외&cr(100.0%)	박철규 사외&cr(0%)	유태성 사외&cr(100.0%)	채지웅 사외&cr (100.0%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2021.01.11	자회사 운영자금 대여의 건	가결	-	-	-	찬성
자회사 대여금 만기연장의 건	가결	-	-	-	찬성
2	2021.01.13	투자회사 임시주주총회 의결권 행사의 건	가결	-	-	-	찬성
3	2021.01.15	타법인 투자 결의의 건	가결	-	-	-	찬성
4	2021.01.28	타법인 출자 결의의 건	가결	-	-	-	찬성
5	2021.01.29	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	-	-	-	찬성
6	2021.02.01	ICT 사업부 개편안 심의의 건	가결	-	-	-	찬성
지점 설치의 건	가결	-	-	-	찬성
타법인 출자 결의의 건	가결	-	-	-	찬성
7	2021.02.05	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-	-	-	찬성
타법인 출자 결의의 건	부결	-	-	-	찬성
8	2021.02.10	유상증자 결의의 건	가결	-	-	-	찬성
9	2021.02.16	임시주주총회 개최일 변경 및 세부안건 확정의 건	가결	-	-	-	찬성
10	2021.02.17	투자조합 출자지분 양도의 건	가결	-	-	-	찬성
사모 전환사채 매도청구권 행사 결정의 건	가결	-	-	-	찬성
11	2021.02.18	제42기 결산 재무제표(안) 승인의 건	가결	-	-	-	찬성
12	2021.02.23	임시주주총회 세부안건 확정의 건	가결	-	-	-	찬성
13	2021.02.25	자회사 운영금 대여의 건	가결	-	-	-	찬성
제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	-	-	-	찬성
14	2021.03.03	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	-	-	-	찬성
15	2021.03.10	대표이사 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	-
16	2021.03.12	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	-
제42기 정기주주총회 소집 및 전자투표 채택의 건	가결	찬성	-	찬성	-
17	2021.03.15	타법인 출자 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-
18	2021.03.22	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	-
19	2021.03.24	이사 겸업 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-
자회사 운영자금 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	-
자회사 대여금 만기연장의 건	가결	찬성	-	찬성	-
20	2021.03.26	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	-
21	2021.04.05	제23회 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	찬성	불참	-	-
22	2021.04.06	제24회 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	찬성	불참	-	-
23	2021.04.06	제24회 사모 전환사채 발행 관련 담보 제공의 건	가결	찬성	불참	-	-
24	2021.04.09	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	찬성	불참	-	-
25	2021.04.22	자회사 운영자금 대여의 건	가결	찬성	불참	-	-
자회사 대여금 만기연장의 건	가결	찬성	불참	-	-
타법인 주식 취득 결의의 건	가결	찬성	불참	-	-
26	2021.04.30	제23회 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	불참	-	-
제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	찬성	불참	-	-
본점 소재지 이전의 건	가결	찬성	불참	-	-
지점 설치의 건	가결	찬성	불참	-	-
27	2021.05.03	주식 양수도에 관한 양해각서 체결의 건	가결	찬성	불참	-	-
28	2021.05.06	투자조합 출자 결의의 건	가결	찬성	불참	-	-
29	2021.05.07	제23회 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	불참	-	-
제24회 사모 전환사채 담보 교체의 건	가결	찬성	불참	-	-
제23회 사모 전환사채 관련 담보 제공의 건	가결	찬성	불참	-	-
30	2021.05.12	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	찬성	불참	-	-
제25회 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	불참	-	-
31	2021.05.17	타법인 사채 취득 결의의 건	가결	찬성	불참	-	-
32	2021.05.20	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	찬성	불참	-	-
33	2021.05.24	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	찬성	불참	-	-
34	2021.05.26	타법인 출자 결의의 건	가결	찬성	불참	-	-
35	2021.06.10	물품공급계약 체결의 건	가결	찬성	불참	-	-
자회사 운영자금 대여의 건	가결	찬성	불참	-	-
36	2021.06.15	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	찬성	불참	-	-
37	2021.06.25	소송 제기의 건	가결	찬성	불참	-	-
타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	불참	-	-
38	2021.06.28	타법인 주식 취득 내용 변경의 건	가결	찬성	불참	-	-

-상기 강민구, 유태성 사외이사는 2021.03.10.에 박철규 사외이사는 2021.03.29. 신규 선임되었으며, 채지웅 사외이사는 2021.03.10 중도사임하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000	9,000	2,250	-

※상기 인원은 상반기까지 퇴직 및 임기중인 사외이사 모두 포함하여 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr (1) 자전거 사업부문&cr◈ 자전거산업의 특성&cr완성차 업계는 공업형(제조형) 업체와 상업형(유통형) 업체로 나뉘며 공업형 업체는 설계는 물론 주요부품을 직접 제조하기도 하며, 상업형 업체는 생산업체로 부터 완성자전거를 구매하여 도매로 판매하는 형태를 취하고 있습니다. 그러나, 최근에는 국내 인건비등 원가의 상승부담으로 해외에서 주문자상표부착방식(OEM)으로 제조해서 국내시장에 판매하는 상업형 업체가 대부분이며, 이에 따라 국내 부품업체들이 급속히 쇠퇴하여 현재는 국내부품 조달만으로 정상적인 완성차의 생산이 불가능한 상태입니다.&cr자전거는 크고 작은 350여개의 부품을 조립해 완성되므로 관련 부품산업 및 용품산업 등 여타 산업에 미치는 파급효과가 매우 큰 산업으로 볼 수 있습니다.&cr

◈ 자전거산업의 성장성&cr웰빙 열풍, 자전거 도로 확충 등에 힘입어 자전거 판매량과 보급량은 꾸준히 증가하고 있고, 수동식 제품에서 전동식 제품으로 시장 범위가 확대되고 있다는 점에서 시장 촉진요인은 있으나, 중국산 저가 제품이 국내로 유입되고 있는 가운데, 고용침체 및 가계부채의 증가에 따른 소비심리가 다소 위축되어 있고 해외 고가 브랜드 프리미엄 제품의 국내 시장 점유율이 상승하고 있는 점에서는 시장 저해요인이 있어 긍정적인 요인과 부정적인 요인이 상존하고 있는 상황입니다.&cr

자전거산업은 여타 산업에 비하여 외부 환경적 규제나 법령등의 제약은 상대적으로 적다고 할 수 있으며, 관련 법령 등은 자전거 산업 활성화 등에 초점을 맞추고 있습니다. 정부는 비동력, 무탄소 교통수단 활성화 시행계획을 추진코자 매년 더 많은 투자를 하고 있으며, 이를 통해 보행, 자전거 이용인구를 늘려 사회, 경제적으로 교통난을 완화시키고 에너지 절감과 쾌적한 자전거 이용문화가 촉진될 것으로 기대하고 있습니다.&cr

(2) 바이오메디컬(의료기기) 사업부문&cr ◈ 산업의 특성&cr의료기기산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 다 학제간(interdisciplinary) 기술로, 임상의학과 전기, 전자, 기계 재료, 광학 등의 공학이 융합되는 응용기술이며, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야입니다.&cr&cr최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 의료기기산업은 그 중요성이 부각되고 있으며, 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.&cr&cr① 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기.전자.기계.재료.광학 등 학제간 기술이 융합.응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.&cr &cr② 의료기기 제품은 종류는 수천가지가 넘고 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업으로 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하고 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있는 특성이 있습니다.&cr&cr③ 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다.&cr&cr④ 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려함에 따라 기존 유명제품을 선호하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장 진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮은 특성이 있습니다.&cr&cr⑤ 의료기기산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수기간이 길고, 또한 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.&cr&cr ◈ 산업의 성장성&cr2018년 세계 의료기기 시장규모는 약 3,765억 달러로 추정되며, 2019년에는 4,000억 달러로 2018년 대비 6.2% 증가할 것으로 전망되었습니다. (BMI Espicom 2017)&cr

BMI Espicom(2017)은 향후 세계 의료기기 시장이 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등에 따라 2021년에 4,458억 달러로 성장할 것으로 전망하였으며, 2018년 이후 연평균 성장률은 5.8%로 추정하였습니다.

지역별로는 북미/남미 시장은 2021년 2,138억 달러로 48.0% 비중을 차지하며, 서유럽 시장은 1,099억 달러로 24.7%, 아시아/태평양 지역은 921억 달러로 20.7%, 중앙 및 동유럽은 176억 달러로 3.9% 비중이 될 것으로 추정하였습니다.

우리나라의 2017년 의료기기 시장규모는 세계 9위로 세계 의료기기 시장에서 약 1.6%를 차지할 것으로 나타났으며(BMI Espicom 2017), 국내 의료기기 시장규모는 2012년부터 2016년까지 연평균 6.3%의 성장률을 보이고 있습니다. 향후 인구 고령화 현상과 웰빙 및 건강에 대한 관심 증대는 물론, 정부가 신성장동력으로 의료기기 산업에 투자를 확대하고 육성함에 따라 국내 의료기기 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. (내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2017년 의료기기산업 분석 보고서)

&cr(3) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문&cr당사는 사업다각화를 위해 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 유통(ICT)사업을 추진하고 있으며, 동 제품을 주로 기업형 PC방에 납품하고 있습니다.&cr&cr ◈ PC방 시장의 특성&crPC사업은 IT제품 중 대표적 조립산업인 동시에 기술 집약도가 가장 높은 핵심 조립 산업으로 컴퓨터본체외에 다양한 디지털 기기들을 네트워크로 연결하는 중심 플랫폼기능을 수행하고 있습니다.&cr&crPC시장의 경우 경기상황과 밀접한 관계가 있는 산업으로서 경기상황에 따른 소비자의 투자심리의 작용과 하드웨어 발전에 의한 신제품 출시, 다양한 컨텐츠의 개발, 기술발전에 따른 주요부품의 업그레이드 및 주요 S/W의 발전등은 PC시장의 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 국내 PC산업은 개인당 사용하는 기기의 종류가 늘어남에 따라 퍼스널 미디어 기기간 잠식보다는 상호 보완하면서 발전할 것으로 기대되며, 이러한 현상이 확대되기 위해 멀티기기간 효율적인 데이터 요금제와 스마트한 동기화 어플리케이션이 점차 요구될 것으로 예상합니다. 또한 소비자 선호도 및 PC 활용법이 다양해짐에 따라 차별화 및 특화된 서비스와 결합된 제품이 시장에 지속적으로 선보일 것으로 예상합니다.&cr

&crPC방 산업은 인터넷 보급률의 증가와 IT기술의 급속한 발전에 힘입어 급속하게 성장한 산업으로 여타 산업에 비해 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열하여, 생존율이 낮고 폐업률이 높은 특성이 있습니다.&cr&cr또한, "PC방 전면금연화", "셧다운제" 등 정부 규제에 따라 PC방 시장이 축소 되는 등 정부의 정책 변화에 시장규모가 결정되는 만큼 정부정책에 민감한 산업이라 할 수 있습니다.&cr&cr ◈ PC방 산업의 성장성&cr한국콘텐츠진흥원 통계에 의하면 2017년말 현재 국내 PC방 수는 11,349개이며, 청소년 이용제한 시간제 도입 이후 꾸준히 감소 추세였으나, 2017년 이후 다시 증가 추세에 있습니다. 이는 PC게임의 하락세에도 불구하고 온라인 게임의 급성장으로 인하여 PC방 산업의 활력이 제고된 것으로 분석됩니다.&cr&cr

PC방 전문 리서치 게임트릭스에 따르면 PC 가동률 집계를 시작한 2008년 당시 PC방의 평균 보유 PC 대수는 63.16대였으나 2018년에는 85.17대로, 약12년 동안 평균 보유 PC 대수가 25.2대, 약 40% 증가하였습니다. 이 같은 통계는 PC방의 대형화가 뚜렷하게 진행되고 있음을 보여준다고 할 것입니다.&cr&cr2019년 PC 게임 시장 규모는 2018년 대비 3.4% 증가하여 5조 1,929억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 한국 게임 산업에서 PC 게임 부문의 위상은 전과 같지 않지만, 그럼에도 불구하고 재미있는 게임이 개발된다면 이용할 의지가 있는 이용자들은 아직 존재하고 있는 것으로 보입니다. 다만 현재 PC 게임 시장이 전반적으로 인기를 얻은 소수의 게임들 중심으로 움직이고 있기 때문에, 이러한 게임들로부터 이용자가 이탈하면 시장 규모도 다시 축소될 수 있습니다. 특히 베틀그라운드의 서비스 기간이 3년을 넘어서는 2021년 정도까지 새로운 인기 게임이 나타나지 않는다면, PC 게임 시장의 규모는 다시금 감소세로 돌아설 가능성이 있는 것으로 보이며, 그리고 PC방 부문의 성장 또한 PC 게임 부문의 움직임에 동조하는 모습을 보일 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 자전거 사업부문&cr국내 완성자전거 업체는 생활자전거 시장에서는 삼천리자전거, 알톤스포츠 외에 자이언트(Giant), 메리다(Merida) 등 40개 이상의 국내외 브랜드가 경쟁하고 있고, 이 중 삼천리자전거와 알톤스포츠가 과점구조를 이루고 있습니다. 고급자전거 시장에서는 국내브랜드사인 참좋은레져를 중심으로 다수의 외국브랜드들이 치열한 시장경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. &cr&cr국내 자전거 산업의 경우 실질적으로 국내에는 자전거제조업체가 없으며, 유통업체 위주의 공급시장이 형성되었다고 볼 수 있으며, 디자인과 기술개발 능력, Brand 인지도 등을 보유한 회사를 중심으로 공급 시장은 재편되고 있습니다. 향후에는 이러한 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 우수한 판매망 확보를 통한 유통업의 경쟁요소 강화가 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 판단됩니다.&cr &cr당사는 매스마켓(대중시장)의 마진을 깎아 내리는 가격 경쟁구도에서 벗어나, 일상용 자전거뿐만 아니라 문화적 요소를 자전거에 접목하여, 기존의 삼천리, 알톤과 차별화 되는 본사만의 정체성이 담긴 자전거를 공급하는 것이 당사의 강점입니다. 예를 들어 패션디자이너, 언더 컬쳐의 클럽 크루 등 파급효과가 큰 크리에이터와 콜라보레이션을 통하여, 기존의 자전거회사와는 다른 차별화를 구축하고 자전거를 넘어선 문화를 제공하는 자전거 기업으로 꾸준히 발전해 가고 있습니다. 또한 당사의 100% 종속회사인 주식회사 에이모션은 '11번가', '옥션' 등의 온라인 판매를 통해 소비자에게 직접 판매하는 방식으로 중간 유통과정을 최소화 함으로써, 미수채권 없이 판매와 동시에 바로 자금화가 가능한 장점을 가지고 있어 오프라인 뿐만 아니라 온라인에서도 그 시장영역을 확대해 가고 있습니다.&cr &cr 2) 바이오메디컬(의료기기) 사업부문&cr당사는 저강도 집중 초음파 Low-intensity FUS(Focused Ultrasound) 공여기술을 기반으로 뇌질환 치료용 의료기기(자사 브랜드 “NeuroSona™”) 개발을 목적으로 하는 바이오메디컬 사업을 추진중에 있습니다. &cr&cr당사 바이오메디컬 사업부문의 연구개발 활동은 종속회사 ㈜뉴로소나에서 전담하고 있습니다. ㈜뉴로소나는2018년 4월 한국산업기술시험원(KTL)으로부터 집속형 초음파 자극시스템 NS-US100의 전기·기계적 안전성시험, 성능시험, 전자파시험을 완료하였으며, 2018년 7월 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice) 인증을 완료하였으며, 다음과 같이 임상시험을 진행하고 있거나 진행하고자 계획하고 있습니다.&cr&cr① 2019년 1월, 식약처로부터 주요우울장애 환자를 대상으로 저강도 집속형 초음파자극시스템을 적용하여 비침습적 중재의 치료효과와 안전성을 평가하는 탐색임상시험계획을 승인 받고, 연세대학교 강남세브란스병원에서 임상시험을 진행중입니다.

② 2019년 1월, 식약처로부터 알츠하이머병 환자를 대상으로 저강도 집속형 초음파자극시스템을 사용하여 혈액뇌장벽(Blood-Brain Barrier) 개방의 유효성과 안전성을 평가하는 탐색임상시험계획을 승인 받고, 가톨릭대학교 인천성모병원에서 임상시험을 진행중입니다.&cr&cr③ 2019년 12월, 식약처로부터 신경병증성 통증환자를 대상으로 저강도 집속형 초음파자극시스템의 통증완화에 대한 유효성과 안전성을 평가하는 탐색임상시험계획을 승인받고, 가천대학교 길병원에서 임상시험을 진행하고 있습니다.

④ 2020년 2월, 식약처로부터 외상성 뇌손상 후 의식장애 환자를 대상으로 저강도 집속초음파 자극의 효과와 안전성을 연구하는 탐색임상시험계획을 승인받고, 서울대학교병원에서 임상시험을 진행중입니다.

⑤ 2020년 6월, 식약처로부터 저강도 집속형 초음파자극시스템의 수면장애 중재효과 연구에 대한 탐색임상시험계획을 승인 받았으며, 이화여대부속목동병원에서 임상시험을 진행할 계획입니다.

&cr그리고 ㈜뉴로소나는 전문기관의 평가 및 심사를 통해 다음과 같은 국책 연구과제에 선정되어 연구과제를 수행하고 있습니다.

① 2019년 4월 한국연구재단 휴먼플러스 융합연구개발 챌린지사업에서 ‘인공지능기반 수면인지강화 신경기능조절 첨단융합기술 개발’ 과제의 참여연구기관으로 선정(주관연구기관: 이화여자대학교)되어 세부과제인 ‘수면제어용 웨어러블 저강도 집속초음파기기 개발’ 과제를 수행하고 있으며, ㈜뉴로소나가 보유한 저강도 집속초음파 뇌질환 치료기술을 수면조절에 적용할 계획입니다.

② 2020년 12월 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업단 의료기기 임상시험지원 과제의 주관연구기관으로 선정(참여연구기관: 연세대학교, 아주대학교)되어 ‘주요우울장애 환자에 대한 비침습적 집속형초음파자극시스템의 품목허가를 위한 탐색 및 허가 임상 연구’ 과제를 강남세브란스병원, 신촌세브란스병원, 아주대학교병원과 수행하고 있습니다.

③ 2020년 12월 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업단 의료기기 임상시험지원 과제의 참여연구기관으로 선정(주관연구기관: 이화여자대학교)되어 ‘불면증 환자를 대상으로 비침습적 집속형초음파자극시스템 적용이 수면에 미치는 효과 및 수면장애 중재효과에 대한 안전성·유효성 평가를 위한 탐색임상시험’ 과제를 이화여대부속목동병원과 수행하고 있습니다.

&cr3) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문&cr

향후 국내 게임 시장은 모바일 게임이 꾸준히 상승세를 보이며 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상되며, 온라인 기반의 e스포츠산업의 성장 및 콘텐츠 개발로 2020년까지 PC 게임 및 PC방 역시 소폭 상승할 것으로 전망되고 있습니다.&cr&cr당사는 상기와 같이 대형화 되고, PC교체 주기가 빨라지고 있는 PC방을 타깃으로 기업형 PC방 창업 전문회사와의 연계를 통해 전국 PC방 납품처를 확보하는 한편, 용산 PC관련 대형업체를 거래처로 확보하여 컴퓨터 및 주변기기를 공급함으로써 안정적으로 ICT 사업을 진행할 수 있을 것으로 예상합니다.&cr

(2) 시장점유율

시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.&cr&cr(3) 시장의 특성

1) 자전거 사업부문&cr자전거 산업은 내구성 소비재로 가격 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 연료소비가 없고 구입 후 추가적인 비용 지출이 크지 아니한 특성에 기초하여 자동차 산업등과는 달리 기본적으로 경기변동의 영향을 덜 받는 구조입니다. 자전거 수요의 주요변동요인은 계절성으로 기온이 온화한 3~10월이 성수기이며 11~2월은 추운 날씨로 인하여 비수기입니다. 그러나 최근 온난화 영향과 레저스포츠 및 야외 활동에 대한관심도 확대, 자전거전용도로 확충을 통한 인프라 개선 등으로 인해 11~2월의 비수기 매출량도 증가하고 있는 추세입니다. 한편, 환율 및 원자재가격의 변동에 따른 수입원가의 변동성이 커지고 있으며 이는 수익율의 변동가능성이 확대될 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다.&cr&cr 2) 바이오메디컬(의료기기) 사업부분&cr의료기기산업은 타 산업에 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이고, 이들 시장 수요자들은 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선 고려하여 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 의료기기산업은 상대적으로 시장의 진입장벽 및 충성도가 매우 높아 경기변동에 따른 민감도가 상대적으로 낮은것으로 받아들여지고 있습니다.&cr&cr3) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문&cr최근의 PC방은 PC보유 대수의 증가는 물론 PC방에 CAFE 및 노래방까지 접목되어 점차 대형화 되고, 게임회사들이 고사양의 신규 게임을 출시함에 따라 보유 PC의 업그레이드 교체 시기가 빨라지고 있는 추세에 있습니다. 또한 PC방은 계절적으로는 매출에 영향을 받는 모습을 보입니다. 특히 계절적 요소는 지역별, 문화별로 차이가 존재합니다. 이는 유저들의 게임 이용 행태 및 지역별 국경일, 축제 기간, 그리고 방학 및 휴가 시기 등이 차이가 있기 때문으로 파악됩니다.&cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진되거나 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자전거 제조 및 도소매업 2. 자전거 부품 및 액세서리 제조 및 도소매업 3. 별정통신 및 부가통신사업(ARS) 4. 음악컨텐츠, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매 및 투자사업 5. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 6. 유무선 인터넷 사업 및 전자상거래업과 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 7. 소프트웨어 개발, 공급, 판매업 8. 영화, 방송, 전시, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통, 투자사업 9. 미술품 매매, 위탁판매, 자문업 10. 농·수·축산물 유통업 11. 분유, 기저귀, 생필품 및 위생용 종이제품 도소매업 12. 대부업 13. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업) 14. 스포츠, 연예인 매니지먼트 및 에이전트 사업 15. 엔터테인먼트 관련 제품 제조, 유통, 투자사업 16. 광고사업 및 광고대행업 17. 도서 출판 및 판매업 18. 부동산 매매 및 임대업 19. 산업용, 시험용 장비 제작 및 판매업 20. 산업용 공구 제조 및 판매업 21. 물류자동화시스템 제작, 판매업 22. 자동차 부품 및 용품의 수입, 제조 및 판매업 23. 반도체, 전자제품 및 부품제조, 판매업 24. 바이오매스(펠릿)수입, 제조 및 판매업 25. 플랜트엔지니어링업 26. 전기공사업 27. 산업기계 및 플랜트(Plant)설비에 대한 설계, 제조 판매 및 개조 28. 유무선 통신장비, 시스템 및 블랙박스 도소매업 29. 유무선 통신장비, 시스템 및 블랙박스 제조업 30. 대형 종합 소매업 31. 일반 여행업 32. 외국인환자 유치업 33. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 34. 항공권 및 선표 발권 판매업 35. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 36. 관광기념품 판매업 37. 보세판매업 38. 관광업종에 대한 용역 컨설팅 및 위탁경영사업 39. 화장품, 액세서리제조 판매업 40. 음식점업 41. 식품첨가물 제조 및 판매업 42. 음료제조 및 판매업 43. 건강기능식품 제조 및 판매업 44. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 45. 공장, 창고, 주택부지 조성 및 분양사업 46. 분양대행업 47. 회원권판매 및 중개알선업 48. 컴퓨터 및 주변기기 유통업 49. 무역업 50. 스마트카드 제조업 51. 스마트카드 디자인 및 기술개발 52. 신용카드 제휴 마케팅&cr53. 스마트카드 관련 무역업 54. 의료기기 연구 개발 제조 판매업 55. 의약품관련 연구 및 개발업 56. 전자기기 판매업 57. 전자기기 기술용역업 58. 기술의 매출, 매입, 이전업 59. 경영컨설팅업 60. 공연장운영업 61. 공연장 시설물을 활용한 교육 아카데미 사업 62. 영화, 드라마, 방송프로그램 등 제작, 투자, 배급, 유통, 수출입업 63. 음반, 비디오 등 제작, 투자, 배급, 유통, 수출입업 64. 광고 영화 및 비디오물 등 제작, 투자, 배급, 유통, 수출입업 65. 인터넷방송업 66. 유선, 위성 및 기타 방송업 67. 유무선 디지털 컨텐츠 공급업 68. 극장 및 온라인 상영업 69. 공연 및 전시 기획, 제작, 상연업 70. 공연 및 제작관련 대리업 71. 게임 개발, 유통, 수출입업 72. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 73. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 74. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 75. 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 76. 번역 및 통역 서비스업 77. 인력공급업 78. 실내인테리어업 79. 학원 교육 사업 80. 요가학원, 명상원, 에어로빅장 운영 및 프랜차이즈업 81. 상업시설 관리, 요식업 운영(주류판매포함) 82. 화장품, 식품, 일용품, 사무용품 등 수입과 판매 관련 일체 83. 캐릭터 및 완구 개발, 유통, 판매업 84. 식품 제조, 유통, 수출입업 85. 화장품 개발, 제조, 유통, 수출입업 86. 각종 화장품, 메이크업화장품, 이용실용화장품, 방향화장품, 각종 모발화장품, 각종 비누제품, 의약품 및 의약외품의 한국내에 있어서의 수입 및 판매 87. 패션, 이미용 제품(화장품) 제조 및 판매(통신판매업, 전자상거래업) 88. 패션, 이미용 제품(화장품) 유통 89. 패션, 이미용 제품(화장품) 무역 90. 패션, 이미용 제품(화장품) 매장 프랜차이즈업 91. 자동차 및 자동차부품 제조, 판매, 수출입업 92. 자동차 정비 및 수리업 93. 자동차 임대업 94. 특장차 및 동 부품 제조, 판매, 수출입업 95. 캠핑카 수출입업 96. 선박, 보트, 수상레저장비 수출입업 97. 중고자동차 매매업 및 알선업 98. 여신금융업 99. 할부금융업 100. 자동차 폐차업 101. 중고자동차 및 중고자동차 부품 수출입업 102. 온라인과 오프라인을 통합한 자동차 매매업 103. 전기자전거 제조및 도소매업 104. 전기자전거 부품 및 액세서리 제조 및 도소매 105. 컴퓨터, 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도소매업 106. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 107. 컴퓨터 제조 및 조립업 108. 워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 109. 폐장비 및 폐부품 수리업&cr110. 컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 111. 전자상거래업 및 통신판매업 112. 전산장비 임대사업 113. 리스 및 물품임대업 114. 토목, 건축공사업 115. 공익을 목적으로 한 시장운영관리업 116. 소방시설공사업 117. 조경공사업 118. 주택건설 임대업 119. 에너지 관련 설계, 제작, 시공 및 판매, 운영 등 제반사업 120. 부동산 개발업 121. 실내건축공사업 122. 미장 방수 조적공사업 123. 석공사업 124. 도장공사업 125. 비계 구조물해체공사업 126. 금속구조물 창호공사업 127. 지붕판금 건축물조립공사업 128. 철근 콘크리트공사업 129. 상하수도 설비공사업 130. 보링 그라우팅 공사업 131. 철도 궤도 공사업 132. 수중공사업 133. 조경식재공사업 134. 조경시설물설치공사업 135. 강구조물공사업 136. 준설공사업, 승강기설치공사업 137. 시설물유지관리업등의 설계, 시공, 감리 및 운영업 138. 원료의약품 관련 제조, 유통 139. 의약품 제조, 유통 140. 소방 및 소화기 무역업, 통신판매업 및 도소매업 141. 신재생(수소, 해상풍력) 사업 142. 2차전지용 자원 트래이딩 143. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업	제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.자전거, 전기자전거 제조 및 도소매업 2.자전거, 전기자전거 부품, 액세서리 제조 및 도 소매업 3.컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업 4.시스템소프트웨어 개발 및 공급업 5.워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 6.컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 7.전자제품, 반도체 부품제조 및 유통판매업 8.소프트웨어 개발, 공급, 판매업 9.전산장비 임대사업 10.컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 11.유무선 인터넷 사업 및 전자상거래업과 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 12.화장품, 식품, 일용품, 사무용품 등 수입과 판매 관련 일체 13.화장품 개발, 제조, 유통, 수출입업 14.각종 화장품, 메이크업화장품, 이용실용화장품, 방향화장품, 각종 모발화장품, 각종 비누제품, 의약품 및 의약외품의 한국내에 있어서의 수입 및 판매 15.패션, 이미용 제품 제조 및 판매 16.패션, 이미용 제품 유통, 무역 및 매장 프랜차이즈업 17.원료의약품 관련 제조, 유통 18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 19.바이오매스(펠릿)수입, 제조 및 판매업 20.스킨케어 물질, 의약외품, 관련기구 제조유통업 21.의료기기 연구, 제조업, 도소매업, 수출입업 22.세포치료제 개발, 제조, 판매업 23.국내외 헬스케어 관련 사업 24.공연장운영 및 교육 아카데미 사업 25.국내외 제품 구매대행업 26.부동산 매매 및 임대업 27.국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 28.분양대행업 29.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 30.데이터베이스 및 온라인정보 제공업 31.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 32.오투오(O2O)서비스업 33.경영컨설팅업 34.대부업및여신금융업(소비자금융업및기업금융업) 35.자동차 부품 및 용품의 수입, 제조 및 판매업 36.자동차 정비 및 수리업 37.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업 38.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 39.모바일컨텐츠 및 앱 개발업 40.노상주차장 제어장치 관련 제조업 41.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업 42.사업시설 유지관리 서비스업 43.위치기반 서비스업 44.옥외광고업 45.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업 46.광고업, 광고기획 및 대행업 47.자동차 임대 및 렌트업 48.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 49.가상화폐 관련 사업 50.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업 51.가상화폐 채굴기 제조, 판매, 수탁 및 위탁운영, 서비스업 52.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 53.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자	사업목적 정비, 추가, 삭제 및 조문번호 변경
제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. &cr② 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. &cr③ 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. &cr&cr&cr&cr&cr② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서권리를 행사할 주주로 한다. &cr&cr③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	내용 명확화
제15조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~③ (기재생략) ④ 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액은(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 조정한 경우에는 이를 감안한 가액) 발행당시의 전환가액의 100분의 70을 한도로 한다. &cr&cr&cr&cr&cr ⑤~⑥ (기재생략)	제15조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~③ (현행과 동일) ④ 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액은(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 조정한 경우에는 이를 감안한 가액) 발행당시의 전환가액의 100분의 70을 한도로 한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 일천억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영 정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다 ⑤~⑥ (현행과 동일)	사채발행총액 변경 및 경영효율 성 제고
제16조(신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~③ (기재생략) ④ 시가하락에 의한 행사가액 조정 시 조정 후 행사가액은(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 할인가액을 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)발행 당시의 행사가액의 100분의 70을 한도로 한다. ⑤~⑥ (기재생략)	제16조(신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~③ (현행과 동일) ④ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 제15조 제4항의 규정을 준용한다. ⑤~⑥ (현행과 동일)	사채발행총액 변경 및 경영효율 성 제고
제30조(이사 및 감사의 수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상으로 한다. ② 당 회사의 감사는 1명으로 한다.	제30조(이사 및 감사의 수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다. ② 당 회사의 감사는 1~2명으로 한다.	선임 이사 및 감 사의 총수 변경
제38조(이사회의 구성과 소집) ① (기재생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. ③ <신설>	제38조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 동일) ② 이사회는 의장이 소집하며, 의장은 회일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 에는 그 이사로 한다	이사회 운영 효율화
<추가>	<부칙(2021.10.14.)> 이 정관은 2021년 10월 14일부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤명섭	1973.03.17	부	-	해당없음	이사회
이호준	1980.10.30	부	-	해당없음	이사회
김동현	1964.01.20	부	-	해당없음	이사회
성홍제	1977.03.30	여	-	해당없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤명섭	경영인	2000 ~ 2003	엘리존CRC 이사	-
2009 ~ 2014	㈜유니켐 기획팀장
2021 ~ 현재	㈜이노클디벨롭먼트 대표이사
이호준	ZF(Engineer)	2010 ~ 2010	General Electric (Researcher)	-
2010 ~ 2015	Autoliv (Engineer)
2015 ~ 현재	ZF(Engineer)
김동현	㈜CFO서비스 전무	1990 ~ 2002	KTB NETWORK(주)팀장	-
2003 ~ 2005	KGI증권 기업금융부 부장
2019 ~ 현재	㈜CFO서비스 전무
성홍제	-	2012 ~ 2016	PHILOUS USA INC (마케팅 이사)	-
2016 ~ 2020	J&H INVESTMENT (부사장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤명섭	-	-	-
이호준	-	-	-
김동현	-	-	-
성홍제	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획.&cr- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무 전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여 할 것으로 예상되어 추천하였음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 210929 확인서 윤명섭_1.jpg 확인서 윤명섭 210929 확인서 이호준_1.jpg 확인서 이호준 210929 확인서 김동현_1.jpg 확인서 김동현 210929 확인서 성홍제_1.jpg 확인서 성홍제

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 본 총회는 임시주주총회임으로 사업보고서 등을 제출하지 아니합니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]&cr&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.&cr&cr또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.