dhSteel — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

대호피앤씨/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-13
시간	오전 9시
2. 장소		경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항   - 감사 보고   - 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건   - 제1호 의안 : 제32기(2019.01.01~2019.12.31)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 1명)     ①제3-1호 의안 : 사내이사 박창섭 재선임의 건       ②제3-2호 의안 : 사외이사 최석우                      신규선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창섭	1962-06	3년	재선임	(주)대호피앤씨 전무이사 (주)대호피앤씨 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최석우	1974-09	3년	신규선임	소프트포럼(주) 동경지사 삼성전자 LCD 총괄 과장 경남스틸 부사장 경남스틸 대표이사(현)	경남스틸 주식회사(대표이사)