dhSteel — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

대호피앤씨/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-08
시간	오전 9시
2. 장소		경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항   - 감사 보고   - 영업 보고 나. 부의 안건   - 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01~2018.12.31)                  재무제표 승인의 건      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 3명, 사외이사 2명)     ①제2-1호 의안 : 사내이사 정운진 재선임의 건          ②제2-2호 의안 : 사내이사 정경태 재선임의 건         ③제2-3호 의안 : 사내이사 강찬길 재선임의 건         ④제2-4호 의안 : 사외이사 임동규 재선임의 건           ⑤제2-5호 의안 : 사외이사 김재웅 재선임의 건   - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정운진	1944-07	3년	재선임	(주)동부철강 (현)대호그룹 회장
정경태	1974-08	3년	재선임	삼성전자 (현)(주)대호피앤씨 대표이사
강찬길	1966-09	3년	재선임	(주)디에스피 (현)(주)대호피앤씨 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임동규	1947-03	3년	재선임	부산공정거래위원회 의원 (현)(주)대호피앤씨 사외이사	-
김재웅	1957-10	3년	재선임	BS 저축은행 (현)(주)대호피앤씨 사외이사	청양문화장학재단 (감사)