DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Mar 14, 2022

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-014

东华软件股份公司

关于独立董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会于2022 年3 月14 日收到 公司独立董事栾大龙先生的书面辞职报告。栾大龙先生因连续担任公司独立董 事已满6 年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，栾大龙先生申请辞 去公司第七届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务。栾大龙先生辞 职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，栾大龙先生未持有公司 股份。

鉴于栾大龙先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于 董事会人数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，栾大龙先生的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，栾大龙先 生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及在董事会相关专门委员会 中的职责。

栾大龙先生在担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决 策的科学性、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对栾大龙先生 在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年三月十五日