DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

Oct 26, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-097

东华软件股份公司

第七届监事会第十八次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2021 年10 月22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021 年10 月26 日上午11：00 以现场方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席3 人。会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2021 年第 三季度报告》；

监事会认为：董事会编制和审核公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2021 年10 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告 编号：2021-095）。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

详见2021 年10 月27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订 后的《监事会议事规则》。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二一年十月二十七日