DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Feb 27, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-032

东华软件股份公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第四次会议，于 2014 年 2 月 17 日以电子邮 件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 2 月 27 日上午 9:30 在公司 会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名 监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立健康宝软件有限公司的议案》；

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万 元，设立“健康宝软件有限公司”，其中本公司出资人民币4950万元，占注册资 本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%（以 上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见 2014 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公 告编号：2014-033）。

2 、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 综合授信业务的议案》；

同意公司向贵阳银行直属支行申请综合授信业务，授信额度 3160 万元，主 要品种为流动资金贷款。其中申请金额人民币 1060 万元的流动资金贷款，期限 半年；申请金额为人民币 2100 万元的流动资金贷款，期限三年。

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特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 2 月 27 日

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