DHC SOFTWARE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

证券代码：002065

公告编号：2026-020

证券简称：东华软件

东华软件股份公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年03 月24 日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026 年03 月24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年03 月24 日9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年03 月18 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不

能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案	非累积投票提案	√

该事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体相关内容刊登 在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

提案1.00 需要以特别决议方式进行审议，并经出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过后方可生效。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年3 月23 日（上午9:00-11:30、下午13:00-17:30)

2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层东华软件股份公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭 证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托 书（附件二）、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；

（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托 的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证 明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登 记；

（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在 2026 年3 月23 日下午16:40 前送达或传真至公司证券部）；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到 场。

4、会议联系方式

联系人：张雯、徐佳宁 电话：010-62662188 传真：010-62662299

地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层证券

部

邮政编码：100190

5、会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自 理。

6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关 股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议及相关公告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年三月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易所系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年3 月24 日上午9:15，结 束时间为2026 年3 月24 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.co m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2026 年第二次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示， 请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有 效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖 单位公章。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账号： 委托人持股数量： 受托人签字： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署日至本次会议结束 委托日期：