DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Oct 14, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-130

东华软件股份公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司北京东华信创科技有限 公司拟以自有资金出资人民币30,000 万元对外投资设立“辽宁东华信创科技有 限公司”，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十六次会议于2020 年10 月14 日上午10：00 以通讯表 决方式进行，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资子公司 对外投资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司北京东华信创科技有限公司 以自有资金出资人民币30,000 万元对外投资设立辽宁东华信创科技有限公司， 占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：辽宁东华信创科技有限公司

• 2、地址：辽宁省沈阳市和平区

• 3、法定代表人：赵炜

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4、注册资本：人民币30,000 万元

5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软 件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；互联网数据服务（不 含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；销售计算机、软件及 辅助设备、通讯设备、Ⅱ类医疗器械；专业承包。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司全资子公司对外投资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

沈阳市是辽宁省省会城市，也是东北地区政治、经济、文化中心和交通枢纽 中心。近年来，为推动辽宁省信息产业发展、加速辽宁省新旧动能转换、抢抓以 信息技术创新为核心的国家新基建战略机遇，公司作为国内IT 企业的优秀代表， 全面配合辽宁省布局信创项目，本次投资事项符合公司在东北地区的战略发展规 划。

此次公司在辽宁省沈阳市设立新公司，利用沈阳市政府提供的良好政策环境 和高效服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、金融、能源、电力等 行业的竞争优势，全面参与辽宁省信创项目发展，增强公司整体竞争力，为公司 带来更多的经济利益。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效 益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况 不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

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本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过 程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存 在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年十月十五日

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