DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

May 11, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-043

东华软件股份公司

对外投资公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币5,000万元 对外投资设立即墨东华软件有限公司，占注册资本的100%。

2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第三十六次会议于2016 年5 月11 日上午9:30 以通讯表 决方式进行，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设 立即墨东华软件有限公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：即墨东华软件有限公司

• 2、地址：山东省青岛市即墨市省级经济开发区蓝色新区鹤山路北、龙山路

东

• 3、法定代表人：董滨

• 4、注册资本：人民币5,000 万元

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5、业务范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让， 计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务、公共软件服务；销 售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备（不含无线电及地面卫星接收设备）； 承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机 系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（法律、行政法规禁止的项 目除外，法律、行政法规禁止的项目禁止的项目取得许可后方可经营）（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动。）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为适应国家以城市为主体横向集成各委办局信息化建设成果的趋势，全面促 进公司信息应用平台产品化战略实施，经过深入调研青岛地区的智慧城市信息化 建设现状及发展需求，整合本地高校学府的地缘优势，公司决定在青岛即墨成立 软件服务及开发基地。该全资子公司着重培养本地研发和服务人才，成立本地软 件外包及开发的技术团队，打造青岛区域项目集中交付和运营平台,发展服务外 包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。该全资子公司的成立能够有效的节 约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，增强客户服务满意度，有利于 公司进一步推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公 司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务 运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度 推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观 环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场

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风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币5,000万元，根据项目进展 情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司 经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利 益的情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年五月十二日

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