DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 22, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-029

东华软件股份公司

关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告（十七）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，该 事项可能构成重大资产重组，公司股票（股票简称：东华软件，股票代码：002065） 于 2015 年 12 月 21 日下午 13:00 时起临时停牌。详情参见2015 年12 月22 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于重大事项的停牌公告》（公 告编号：2015-140）。

本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份的方式收购江苏群立世纪投资 发展有限公司、江苏联旺信息科技有限公司、上海云视科技股份有限公司、北京 新创迪克系统集成技术有限公司等海内外多个标的公司。经向深圳证券交易所申 请，公司股票自2015 年12 月29 日（星期二）上午开市起继续停牌。公司于2016 年1 月28 日向深交所再次申请延长股票停牌时间，预计将于2016 年3 月21 日 前披露本次发行股份购买资产预案或报告书。公司于2016 年2 月27 日向深交所 再次申请延长股票停牌时间，预计将于2016 年6 月21 日前披露本次发行股份购 买资产预案或报告书并按照相关流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见 2015 年12 月29 日、2016 年1 月28 日、2016 年2 月27 日刊登在《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华 软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号： 2015-141）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》（公 告编号：2016-008、2016-014）。停牌期间，公司分别于2016 年1 月6 日、1 月13 日、1 月20 日、1 月27 日、2 月5 日、2 月19 日、2 月26 日、3 月5 日、 3 月14 日、3 月20 日、3 月26 日、4 月2 日、4 月9 日、4 月16 日发布了《东

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华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号： 2015-142、2016-001、2016-006、2016-007、2016-009、2016-010、2016-011、 2016-014、2016-017、2016-021、2016-023、2016-024、2016-025、2016-027、 2016-028）。

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在进一步推动本次发行股份购买资 产涉及的尽职调查、审计、法律和评估工作，本次发股购买资产涉及多个标的公 司，相关的尽职调查、审计、法律和评估工作量较大，目前正在紧密进行相关工 作。本次发行股份购买资产方案涉及的部分核心条款仍需与交易对方进行协商， 需要进一步落实有关工作。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重 大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间， 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹 划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后 复牌。若逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将终止本次发行股 份购买资产事项并复牌，并承诺自本公司发布发行股份购买资产终止公告之日起 至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。

本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者 关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以 上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年四月二十三日

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