DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 9, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-120

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自筹资金出资9,900 海南东华软件有限公司。

• 2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第二十九次会议于2015 年9 月9 日上午9:00 在公司会议 室召开，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立海 南东华软件有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资 人民币10,000 万元，设立“海南东华软件有限公司”。其中公司出资人民币9,900 万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司出资人民币100 万元，占 注册资本的1%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：海南东华软件有限公司

• 2、拟设地点：海南省儋州市

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3、法定代表人：董玉锁

4、注册资本：10,000 万元

5、业务范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让， 计算机基础软件、应用软件服务及集成业务，销售计算机软硬件及外围设备；互 联网应用、教育产品研发、智慧城市产品研发、高端网络设备生产、东南亚服务 外包、人才培训中心，从事服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资设立的为公司控股子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

儋州市作为海南省新晋地级市，儋州市位于海南岛的西北部，濒临北部湾， 是海南省土地面积最大、人口最多的县级市，也是海南西部的经济、交通、通信 和文化中心。东华软件将在儋州整合公司优势资源，支撑儋州市作为海南西部中 心城市，在软件产品研发、高端设备制造、智慧城市产品研发、东南亚服务外包 和行业应用等方面，积及探索东华运营智慧旅游、智慧城市建设与运营经验，为 向全国推广奠定基础，寻求公司发展突破的新增长点。

新公司旨在通过技术、服务创新和业务服务，立足海南、服务全国、东南亚 市场，为期提供互联网应用、教育产品、高端设备生产、智慧城市等相关产品研 发，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。 2、对外投资的风险

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公 司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业 务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制 度推行、落实到该控股子公司，促使该子公司稳定快速发展。但由于宏观环境和 市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

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3、对外投资对公司的影响

本次对外投资金额为9,900万元，公司以自筹资金解决，根据项目进展情况 投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营 业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的 情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一五年九月十日

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