DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-105

东华软件股份公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2021 年11 月9 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021 年 11 月12 日上午10：30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8 人， 实到8 人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增选第七届 董事会非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议；

独立董事发表了独立意见。详见2021 年11 月13 日刊登在《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-107）。

2、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项 目募集资金使用金额的议案》；

独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意 见。详见2021 年11 月13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目募集资金使用 金额的公告》（公告编号：2021-108）。

3、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募 集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，本议案需提交股东大会审 议；

独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意 见。详见2021 年11 月13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金项目实施 主体并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2021-109）。

4、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资 金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》；

独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意 见。详见2021 年11 月13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向募投项目实 施主体提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-110）。

5、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<战略 委员会实施细则>的议案》；

详见2021 年11 月13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订 后的《战略委员会实施细则》。

6、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬 与考核委员会实施细则>的议案》；

详见2021 年11 月13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订 后的《薪酬与考核委员会实施细则》。

7、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计 委员会实施细则>的议案》；

详见2021 年11 月13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订 后的《审计委员会实施细则》。

8、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<提名 委员会实施细则>的议案》；

详见2021 年11 月13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订 后的《提名委员会实施细则》。

9、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集 资金管理及使用制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议；

详见2021 年11 月13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订 后的《募集资金管理及使用制度》。

10、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

详见2021 年11 月13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021 年第五次临 时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。

三、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十一月十三日