DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-124

东华软件股份公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020 年9 月23 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020 年9 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由董事长薛 向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立天津东华智联科技有限公司的议案》；

同意公司以自有资金人民币5,000 万元投资设立全资子公司“天津东华智联 科技有限公司”。

(以上各项内容以最终工商登记为准)。

详见2020 年9 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外投资设立天 津东华智联科技有限公司的公告》(公告编号：2020-125)。

2、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司增资的议案（一）》；

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公司同意以自有资金向全资子公司北京联银通科技有限公司进行增资，增资 完成后其注册资本由人民币10,000 万元增至人民币20,000 万元。

详见2020 年9 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对全资子公司北 京联银通科技有限公司增资的公告》(公告编号：2020-126)。

3、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司增资的议案（二）》。

公司同意对全资子公司北京东华合创香港有限公司进行增资，增资完成后其 注册资本由港币1,000 万元增至港币16,500 万元。

详见2020 年9 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对全资子公司北 京东华合创香港有限公司增资的公告》(公告编号：2020-127)。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年九月二十六日

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