DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 3, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-049

东华软件股份公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届监事会第十四次会议，于2016 年5 月27 日以电子邮件方 式发出会议通知和会议议案，并于2016 年6 月3 日上午10：00 在公司会议室召开。应 出席会议监事3 人，实际出席3 人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形 成如下决议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励 计划激励对象和期权数量的议案》，并出具核查意见如下：

鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》， 相关18 名人员不再符合《股票期权激励计划（草案）修订稿》的授予条件，同意公司 取消相关股票期权，并办理注销手续；本次调整后的315 名激励对象符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1 号》、《股权激励有关备忘录2 号》、《股权激励有关备忘录3 号》等有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股票期权激励计划第 四个行权期可行权的议案》。

监事会对公司股票期权激励计划第四个行权期可行权的激励对象进行核查，认为： 《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的第四个行权期已满足行权条 件，可行权的315名激励对象行权资格合法、有效，公司承诺不向本次行权的激励对象 提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体 股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划规定的第四个行权期内行权。

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特此公告。

东华软件股份公司

二零一六年六月四日

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