DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 18, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-135

东华软件股份公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十 一次会议，于2015 年11 月13 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 会议于2015 年11 月18 日上午9:30 在公司会议室召开。会议应到董事10 人， 实到10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董 事举手表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立东华智中能源互联网有限公司的议案》；

同意公司与北京智中能源互联网研究院有限公司共同出资人民币2,000 万 元，设立“东华智中能源互联网有限公司”。其中公司以自筹资金出资人民币 1,020 万元，占注册资本的51%；北京智中能源互联网研究院有限公司出资人民 币980 万元，占注册资本的49%。

详情刊登在2015年11月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》 （公告编号：2015-136）。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立吉林省东华软件信息工程有限公司的议案》；

同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币2,000 万元，设立 “吉林省东华软件信息工程有限公司”。其中公司以自筹资金出资人民币1,200

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万元，占注册资本的60%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币800 万元，占注册资本的40%。

详情参见2015 年11 月19 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对外投资公告（二）》（公告编 号：2015-137）。

三、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案》；

同意公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度人民币4.3 亿元（含 原有授信），期限一年。品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及 进口押汇、非融资性保函、融资性保函等。公司使用额度不超过3 亿元，公司下 属子公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京联银通 科技有限公司可以使用本授信额度，三家子公司使用额度合计不超过人民币 13,000 万元，其中北京东华合创科技有限公司限额为1,000 万元，北京神州新 桥科技有限公司10,000 万元，北京联银通科技有限公司2,000 万元，三家子公 司使用时由本公司提供连带责任保证。

四、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子 公司提供担保的议案》。

公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度人民币4.3 亿元（含原有 授信），公司使用额度不超过3 亿元，公司下属子公司北京东华合创科技有限公 司、北京神州新桥科技有限公司、北京联银通科技有限公司可以使用本授信额度， 三家子公司使用额度合计不超过人民币13,000 万元，其中北京东华合创科技有 限公司限额为1,000 万元，北京神州新桥科技有限公司10,000 万元，北京联银 通科技有限公司2,000 万元，三家子公司使用时由本公司提供连带责任保证。

详情参见2015 年11 月19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对全资子公 司提供担保的公告》（公告编号：2015-138）。

特此公告。

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东华软件股份公司董事会

二零一五年十一月十九日

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