DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

May 28, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-074

东华软件股份公司

第五届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议，于 2015 年5 月25 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015 年5 月28 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实到10 人，会议 由董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如 下决议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立东华互联宜家有限公司的议案》；

同意公司与陈震及北京安视通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安 视通”在北京签署《东华软件股份公司与陈震及安视通共同组建合资公司之投资 协议》。根据协议约定，三方共同出资人民币2 亿元组建合资公司，其中：

东华软件股份公司以自筹资金出资人民币10,200 万元，占注册资本的51%； 陈震出资人民币2,400 万元，占注册资本的12%；

北京安视通企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币7,400 万元，占注册 资本的37%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2015年5月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（一） （公告编号：2015-075）。

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二、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立东华软件金融云计算有限公司的议案》。

同意公司以自筹资金出资5,000万元对外投资设立东华软件金融云计算有限 公司，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2015年5月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（二） （公告编号：2015-076）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年5 月29 日

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