DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 8, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-002

东华软件股份公司

第四届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届监事会第十六次会议，于 2013 年 12 月 28 日以电 子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2014 年 1 月 8 日上午 10:30 在公司 会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会召集人苏根继 先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规 定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过《关于提名公司第五届监事会 股东代表监事候选人的议案》。本次监事会提名郭玉杰为公司第五届监事会股东 代表监事候选人。上述被提名的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；由单一股东提名的监事未超过 公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议通过的 股东代表监事候选人将提交到公司2014 年第一次临时股东大会以累积投票方式 审议选举。

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

东华软件股份公司

2014 年 1 月 9 日

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公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：

郭玉杰先生：中国国籍，现年50岁，大学专科，曾在山东省泰安市岱岳区委、 泰安市工商局工作，现任公司监事。郭玉杰先生是公司实际控制人薛向东先生的 妻弟，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所 惩戒。

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