DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Nov 19, 2008

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2008-036

北京东华合创数码科技股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

“ ” “ ” 北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第三届 董事会第十一次临时会议的通知和会议议案于 2008 年 11 月 17 日以电子邮件的 方式发出，会议于 2008 年 11 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实 到 12 人，会议由董事长薛向东主持，全体监事及保荐代表人列席了会议。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。经与会董事审议表决，形成以下决议：

1、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向中国民生银 行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》。

由于公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订的《综合授信合 同》（公授信字第 01052007283617 号）目前已经过期，现向中国民生银行股份有 限公司北京中关村支行申请新的综合授信，金额为人民币 8000 万元，用于流动 资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现，非融资性保函和开立即、远期信用证及证 下进口押汇，其中流动资金贷款、银行承兑汇票和商票贴现合计不超过 4000 万 元。允许全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司占用 本公司的授信额度，两家子公司的流动资金贷款、银行承兑汇票及商票贴现额度 合计不超过 2000 万元，保函、信用证及信用证项下押汇额度合计不超过 4000 万。子公司占用授信额度时，由本公司提供担保。

2、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立安徽分公 司的议案》。

基于公司业务拓展的需要，公司决定设立安徽分公司，协助公司在该地及周 围地区的业务联系工作，分公司不具备法人资格。

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特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

2008 年 11 月 20 日

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