DHAUTOWARE Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

대성엘텍/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 사내이사 박상규   제2-2호 사내이사 박재범   제2-3호 사외이사 서병기   제2-4호 사외이사 송종호 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건   제3-1호 사외이사 서병기   제3-2호 사외이사 송종호 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 송종호는 당사 외 대경벤처창업성장재단의 이사장으로 재직 중에 있으나, 대경벤처창업성장재단은 상법 제169조(회사의 의의)에 명시된 영리목적의 회사가 아닌, 비영리 재단법인으로 상법 제382조와 제542조의8에서 규정하는 사외이사의 자격요건에 문제가 없음을 알려드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상규	1965-12	2	재선임	Delphi Packard Electric근무 現 대성엘텍 대표이사
박재범	1936-02	2	재선임	삼성그룹 근무 前 대성엘텍 대표이사
서병기	1947-10	1	재선임	한양대학교 재료공학과 졸 前현대자동차㈜ 부회장
송종호	1956-12	1	재선임	영남대학교 전기공학과 졸 前중소기업청장 現 대경벤처창업성장재단 이사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서병기	1947-10	1	재선임	한양대학교 재료공학과 졸 前현대자동차㈜ 부회장	-
송종호	1956-12	1	재선임	영남대학교 전기공학과 졸 前중소기업청장	現 대경벤처창업성장재단 이사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서병기	1947-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 재료공학과 졸 前현대자동차㈜ 부회장
송종호	1956-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 전기공학과 졸 前중소기업청장 現 대경벤처창업성장재단 이사장