DH AUTOLEAD Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 18, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)디에이치오토리드 정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 03월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 참고사항	단순기재정정	나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 03월 30일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)	나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

주주총회소집공고

2026년 03월 16일
회 사 명 :	주식회사 디에이치오토리드
대 표 이 사 :	이석근
본 점 소 재 지 :	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
	(전 화)063-210-3900
	(홈페이지)http://www.dhautolead.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 서 종 만
	(전 화) 063-210-3918

주주총회 소집공고(제10기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의거 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 10:00

2. 장소 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 디에이치오토리드

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제10기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서(안), 현금 배당 100원 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김영식 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 한종철 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 최연곤 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김남호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 한종철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 개정의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사라현근(출석률:100%)	사외이사조영조(출석률:100%)	사외이사최연곤(출석률:100%)
1	2025.02.27	- 감사위원회 업무규정 전면 개정의 건- 제09기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결, 별도 재무제표 승인의 건- 제09기 정기주주총회 개최의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성
2	2025.03.07	- 제9기 현금배당 결정의 건- 제09기 정기주주총회 현금 배당 안건 추가의 건- 해외 자회사 'DH Autolead (THAILAND)' 청산의 건- 'Yancheng DH Autolead'의 '한국산업은행 칭다오 지점' 운영자금대출 연대보증의 건- 우리은행 대출 연장의 건- 수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성
3	2025.05.14	- DH AUTOLEAD MEXICO SA DE CV의 '한국수출입은행' 현지법인사업자금대출 연대보증의 건- 현대커머셜 단기차입금 신규 차입의 건- 제10기 1분기 결산재무제표 보고의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성
4	2025.06.19	- (주)디에이치오토리드 제13회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2025.07.16	- 신한은행 전북금융센터에서 (기운)일반자금대출 3,000백만원 신규 약정의 건- 'Yancheng DH Autolead'의 '우리은행(중국) 소주분행' 운전자금대출 연대보증의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
6	2025.08.06	- (주)디에이치오토리드 차입금(산운 5,000백만원 대환) 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성
7	2025.08.14	- 제10기 2분기 결산재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성
8	2025.09.24	- (주)디에이치오토리드 제14회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성
9	2025.10.22	- 하나은행 여신 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성
10	2025.11.14	- 제10기 3분기 결산재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성
11	2026.02.26	- 제10기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결, 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
12	2026.03.13	- 제10기 현금배당 결정의 건- 내부회계관리규정 개정의 건- 제10기 정기주주총회 현금 배당 등 안건 추가의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건- 'Yancheng DH Autolead'의 '한국산업은행 칭다오 지점' 운영자금대출 연대보증의 건- 수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건- 우리은행 대출 연장의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 감사위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	감사위원의 성명
라현근(출석률:100%)	조영조(출석률:100%)	최연곤(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬반 여부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025.02.27	- 제9기 재무제표 승인의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석
2	2025.03.31	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	참석	참석	참석
3	2025.05.14	- 제10기 1분기 결산재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석
4	2025.08.14	- 제10기 2분기 결산재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석
5	2025.11.14	- 제10기 3분기 결산재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석
6	2026.02.26	- 제10기 재무제표 승인의 건	보고	참석	참석	참석
7	2026.03.13	- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건	보고	참석	참석	참석

- 투자심의위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	심의위원의 성명
라현근	조영조	최연곤
---	---	---	---	---	---	---
찬반 여부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

(주) 해당 기간 투자심의위원회 개최 결과 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,500,000	115,200	38,400	-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
현금배당	YANCHENG DH Autolead (종속회사)	25.12.01	2,234,613,013	1.30%

- 상기 기재사항 중 비율은 최근사업연도(2024년) 별도재무제표 자산총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출&매입&현금배당	YANCHENG DH Autolead (종속회사)	25.01.01~25.12.31	14,897,873,787	8.66%
매출&매입	DH Autolead MEXICO (종속회사)	25.01.01~25.12.31	38,011,819,363	22.10%

- 상기 기재사항 중 비율은 최근사업연도(2024년) 별도재무제표 자산총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 광범위한 산업 기반을 전제로 하는 자동차산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여개의 부품을 만드는 부품제조, 판매, 서비스 등의 제반 산업이 연계되어 있는 종합조립산업으로 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관 효과가 매우 큰 산업입니다. 자동차산업은 전방산업인 완성차제조업의 생산 및 판매량이 후방산업인 자동차 부품산업에 큰 영향을 미치며 후방산업의 품질과 가격, 그리고 기술력은 전방산업의 내수 및 수출의 경영실적을 결정하는 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 일반적으로 엔진과 사람, 화물을 적재하기 위한 차체, 그리고 제동, 조향, 현가장치 등 차제를 제외한 나머지 부분인 샤시로 구분되는 자동차부품산업은 완성차제조업과 분업적인 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이기에 자동차부품업체들은 완성차제조업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 2025년 자동차 산업은 전반적으로 내수와 수출이 상반된 흐름을 보였습니다. 내수는 기저효과와 금리 인하를 바탕으로 개별소비세 인하, 정부 정책 효과(노후차 교체 지원 등), 전기차 시장 회복 등에 힘입어 전년 대비 2.5% 증가하며 상승했습니다. 반면 수출은 미국의 고관세 부과와 신공장(HMGMA) 가동 등 어려운 수출 여건으로 전년 대비 2.3% 감소했습니다. 생산은 미국 신공장 및 고관세 등의 불안 요인에도 불구하고 내수 방어와 유럽 친환경차 수출 확대로 일부 보완되면서 전년 대비 1.2% 감소하는 데 그쳐 예상보다 소폭 감소했습니다.

한편, 2025년 글로벌 자동차 산업은 미국 관세 부과에 따른 무역 위축 전망에도 불구하고 아시아 지역이 성장을 주도하면서 코로나19 이전 수준을 회복했습니다. 특히 글로벌 전기동력차 시장은 전년 대비 25% 성장하며 글로벌 신차 시장의 21.9%를 차지했습니다.

2026년 내수는 신차 효과와 교체 수요 증가, 친환경차 수요 확대 등으로 전년도에 이어 점진적인 회복세가 지속될 것으로 예상됩니다. 수출은 관세 불확실성 완화와 친환경차 중심의 수출 호조 지속으로 증가할 전망입니다. 생산은 내수와 수출의 동반 회복과 국내 전기차 신공장 본격 가동에 따른 공급 능력 확대 등으로 증가할 것으로 전망됩니다

(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 그 이후에는 경제 성장률 변화등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출이 크게 감소 하는데, 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.(4) 경쟁요소

국내 자동차 완성차 업체는 현대차, 기아차, 한국GM, 대우버스, 타타대우, KG모빌리티, 르노 총 7개 업체로 구성되어있습니다. 한편, 이러한 완성차 업체 중 승용차를 생산하고 있는 업체는 대우버스와 타다대우를 제외한 5개 사이며, 이 업체들 중 당사는 최종 수요처 기준으로 현대차, 기아차 및 한국GM에 스티어링휠을 납품하고 있습니다.

당사는 2002년부터 현대차, 기아차 및 한국GM에 스티어링휠을 생산하여 지속적으로 납품해오고 있습니다. 당사는 주 매출처인 현대차, 기아차의 스티어링휠 입찰에 참여할 수 있는 업체를 5개사(당사, 코모스, JOYSON, ZF, 오토리브) 정도로 파악하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등자동차 산업과 관련된 일반적인 법령이나 정부규제는 자동차 제조형식 승인, 안전규제, 환경규제, 자동차 관련 조세 등 다양하며, 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다. 예를 들면 제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전향상과 국민경제의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 제정된 제조물책임(PL : Product Liability)법이 2002년 7월 1일부터 시행되고 있으며 국내 자동차의 안전도를 확보하기 위하여 2003년 1월 1일부터 형식승인제도에서 자기인증제도로 제도를 강화하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국표준산업분류상 '자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업(30391)'에 속하는 회사로서 자동차부품 중 조향장치 제조를 사업목적으로 설립, 스티어링휠 부품을 제조하고 있습니다. 또한, 완성차 제조업체의 1차 협력업체로서 고객사의 요구에 적합한 제품을 납품하기 위하여 창사 이래 꾸준한 연구개발 및 품질 개선 노력으로 주요 자동차부품산업의 일원으로 성장하고 있습니다.당사가 생산하고 있는 스티어링휠은 조향장치로서 자동차의 진행방향을 조정하는 부품입니다. 주요 구성품은 마그네슘이나 알루미늄으로 구성되어 있는 몸체와 그립감을 향상시켜주는 역할을 하는 발포물(폴리우레탄), 그외 가죽과 스위치등으로 구성되어 있습니다.기본적으로 최종 소비자 수요에 따라 저/중/고사양으로 분리하여 생산되고 있습니다. 저사양은 손잡이 부분이 플라스틱 소재로 이루어진, 가죽을 감싸지 않은 제품을 의미합니다. 중사양은 저사양에 가죽이 추가되어 스티어링휠에 가죽이 감싸져 있는 사양을 말합니다. 마지막으로 고사양은 여러종류로 나뉘어져 있는데 열선이 추가된 사양, 손잡이 부분에 우드가 추가된 사양, HAPTIC 모터가 추가된 사양이 있습니다. 그리고 고객의 요구사항에 맞추어 가죽 컬러별, 스위치별, 가죽을 고정하는 봉제실 컬러별 옵션이 다양하게 존재합니다. 이렇듯 고객의 요구사항에 맞는 다양한 제품을 생산하기 위하여 제품개발 및 품질향상에 노력을 기울이고 있습니다.스티어링휠의경우 고객(최종 소비자)이 직접적으로 상태를 확인하고 접촉하는 부품이며, 사람의 생명과 관련된 Air Bag과 연결되는 부품이므로 자동차 제조 시 매우 엄격한 품질기준을 적용하는 부품입니다. 이러한 특수성과 전문성으로 완성차에 스티어링휠제품을 납품할 수 있는 업체가 극소수일 정도로 진입장벽이 매우 높은 산업중 하나입니다. 국내에서 승용차를 생산하고 있는 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성 이렇게 5개의 완성차 업체가 존재합니다. 이중 당사와 거래하고있는 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차부품제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.(2) 시장점유율 <연도별 국내시장 점유율>

(단위:%).

구분	2023년		2024년		2025년
디에이치오토리드	타사	디에이치오토리드	타사	디에이치오토리드	타사
---	---	---	---	---	---	---
현대-기아차	62.38%	37.62%	58.19%	41.81%	55.33%	44.67%
한국GM	0%	100%	0%	100%	0%	100%
KG모빌리티	0%	100%	0%	100%	0%	100%
르노 코리아	0%	100%	0%	100%	0%	100%
기타	0%	100%	0%	100%	0%	100%
총 완성차업체	52.33%	47.67%	48.08%	51.92%	46.53%	53.47%

(출처 : 한국자동차모빌리티산업협회, 당사 추산)

당사는 뛰어난 기술력 및 품질관리 능력을 인정받아 국내 자동차시장의 대부분을 차지하고 있는 현대기아차그룹에 가장 높은 점유율로 스티어링휠을 납품하고 있습니다. 이는 동사의 제품에 대한 신뢰도가 매우 높다는 것을 보여주고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 광범위한 산업분야를 기반으로 하여 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 넓게 자동차 산업을 나누어 보면 제조, 유통, 운행분야가 있습니다. 고무, 섬유, 철강, 비철금속, 유리 등 광범위한 소재를 기반으로 각기 다른 생산공정을 거쳐 제조된 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 자동차산업은 대표적인 조립산업 입니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다. 완성차 업체의 생산 및 판매량은 자동차부품 업체에 직접적인 영향을 끼칠뿐 아니라, 업계의 성장을 유발시키는 전방산업 입니다. 또한 자동차 산업은 한 국가의 기술수준과 경제력을 대표하며, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업으로의 파급효과는 물론이고, 고용 유발의 효과가 매우 큽니다. 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 자동차부품의 성능과 가격에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리 능력을 요구하며 이는 자동차산업의 경쟁력에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 자동차 부품산업은 다품종 소량생산이라는 특성에 의해 중소기업형 산업입니다. 2024년 기준 전체 685개의 부품업체 중 대기업 및 중견기업은 45.1%, 중소기업은 54.9%로 구성되어있어 완성차 업계의 경영환경으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다.

국내 자동차부품산업은 완성차 업체를 꼭지점으로 수직적 계열화 관계를 형성하고 있으며, 완성차업체와 협력사는 자금과 기술, 인력적인 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하며 계열화 구조를 형성하고 있습니다.

대기업 규모의 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계 가공품을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

이에 따라 시장규모가 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 완성차업체와의 관계 등이 선결되어야 합니다. 또한 자동차부품산업은 국내 자동차 완성차업체에 대한 의존도가 높은 경우가 대부분이며, 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 영향을 많이 받는 경기변동의 특성을 보이는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 완주공장 이전 이후, 여유가 생긴 CAPA를 활용하여, 현대기아자동차뿐만 아니라, 다른완성차업체와 협력을 통하여 고객처를 다양화 하고자 노력하고 있습니다. 해외의 경우는, 에어백과 스티어링휠 업체간 협력을 통하여 해외 완성차 업체에 납품이 이루어지고 있습니다. 이에, 당사는 일본 에어백 업체인 아시모리와의 교류를 통하여 미쯔비시 자동차에 당사의 스티어링휠을 납품하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로, 현재 해외 다양한 에어백 업체와의 협력을 통하여 해외 완성차에도 당사의 스티어링휠을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(260101).jpg 조직도(260101) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 <연 결 재 무 상 태 표 (연 결 대 차 대 조 표)>

제 10(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 09(전) 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 디에이치오토리드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 09 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	203,986,700,441	154,333,604,470
1. 현금및현금성자산	32,609,956,859	18,975,787,375
2. 단기금융상품	1,140,753,990	1,537,064,480
3. 매출채권	58,183,899,595	41,336,392,826
4. 기타수취채권	9,452,744,253	2,913,298,727
5. 당기손익-공정가치측정금융자산	-	-
6. 파생상품금융자산	283,782	137,440,132
7. 재고자산	69,849,182,303	50,636,978,613
8. 당기법인세자산	935,090,544	589,383,888
9. 매각예정비유동자산	7,600,000,000	18,464,646,221
10. 기타유동자산	28,664,246,226	19,742,612,208
Ⅱ. 비유동자산	116,718,662,471	117,912,453,533
1. 장기금융상품	1,014,147,455	989,321,603
2. 기타수취채권	-	-
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	-	18,233,840
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,152,004,586	3,835,084,632
5. 관계기업투자주식	-	-
6. 유형자산	76,346,216,220	69,663,648,737
7. 무형자산	21,774,780,872	30,332,701,887
8. 투자부동산	5,357,788,858	5,446,357,498
9. 기타비유동자산	814,236,126	788,552,999
10. 이연법인세자산	8,259,488,354	6,838,552,337
자산총계	325,154,820,023	272,246,058,003
부 채
Ⅰ. 유동부채	158,108,990,463	124,036,092,115
1. 매입채무	71,466,019,225	43,827,329,646
2. 단기차입금	32,586,794,059	20,346,931,221
3. 유동성장기부채	7,728,231,028	2,885,246,069
4. 유동성회사채	10,434,082,172	12,477,069,907
5. 기타지급채무	11,263,310,396	20,087,161,610
6. 당기법인세부채	5,870,894,628	678,136,831
7. 당기손익-공정가치측정금융부채	11,754,688,245	11,618,215,304
8. 파생상품금융부채	560,974,371	1,581,284,379
9. 유동금융보증부채	43	1,517,723,123
10. 유동충당부채	767,239,547	300,088,340
11. 기타유동부채	5,676,756,749	8,433,077,315
12. 매각예정비유동부채	-	283,828,370
Ⅱ. 비유동부채	55,700,377,344	50,683,771,656
1. 장기차입금	19,103,824,994	14,821,507,947
2. 비유동성회사채	10,555,125,996	10,237,662,258
3. 순확정급여부채	50,505,157	13,919,331
4. 비유동충당부채	1,098,441,373	961,737,955
5. 비유동금융보증부채	-	-
6. 기타비유동부채	538,696,232	1,383,103,455
7. 기타비유동금융부채	23,841,120,110	22,054,362,946
8. 이연법인세부채	512,663,482	1,211,477,764
부채총계	213,809,367,807	174,719,863,771
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	100,188,788,345	86,226,437,807
1. 자본금	7,912,124,500	7,757,569,000
2. 주식발행초과금	39,546,453,361	38,719,285,820
3. 기타자본	(7,495,079,586)	(6,081,258,297)
4. 이익잉여금	60,225,290,070	45,830,841,284
Ⅱ. 비지배지분	11,156,663,871	11,299,756,425
자본총계	111,345,452,216	97,526,194,232
부채와자본총계	325,154,820,023	272,246,058,003

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서(연 결 손 익 계 산 서)>

제 10(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 09(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 디에이치오토리드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 09 기
Ⅰ. 매출액	355,131,061,336	270,395,042,990
Ⅱ. 매출원가	296,955,950,075	(229,970,068,476)
Ⅲ. 매출총이익	58,175,111,261	40,424,974,514
판매비와관리비	35,001,643,321	(23,885,518,326)
Ⅳ. 영업이익	23,173,467,940	16,539,456,188
기타수익	16,737,399,381	4,864,364,729
기타비용	13,698,642,017	13,037,993,717
금융수익	3,675,610,927	7,801,924,346
금융비용	9,422,804,341	10,136,037,709
지분법이익	-	(1,012,280,244)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	20,465,031,890	5,019,433,593
법인세비용(수익)	4,491,794,229	2,720,121,857
Ⅵ. 계속기업당기순이익(손실)	15,973,237,661	2,299,311,736
중단사업손익	(882,950,691)	-
Ⅵ. 당기순이익(손실)	15,090,286,970	2,299,311,736
1. 지배기업 소유주지분	15,486,641,197	2,280,516,231
2. 비지배지분	(396,354,227)	18,795,505
Ⅶ. 기타포괄손익	(809,989,376)	4,452,876,803
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(113,243,182)	7,081,532,629
해외사업환산손익	(113,243,182)	7,081,532,629
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(696,746,194)	(2,628,655,826)
확정급여제도의 재측정요소	(343,874,869)	3,714,071
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(341,754,353)	(2,632,369,897)
지분법자본변동	(11,116,972)	-
Ⅷ. 총포괄이익(손실)	14,280,297,594	6,752,188,539
1. 지배기업 소유주지분	14,795,786,977	6,659,900,770
2. 비지배지분	(515,489,383)	92,287,769
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익(손실)	987	147
희석주당이익(손실)	780	69

2) 재무제표 <재 무 상 태 표 (대 차 대 조 표)>

제 10 기 2025년 12월 31일 현재
제 09 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 디에이치오토리드	(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 09 기
자 산
Ⅰ.유동자산	89,278,450,540	57,612,855,597
1.현금및현금성자산	17,315,382,603	5,128,165,252
2.단기금융상품	1,100,000,000	300,000,000
3.매출채권	30,488,033,603	21,169,471,685
4.기타수취채권	6,645,115,788	3,564,923,672
5.당기손익-공정가치측정금융자산	-	-
6.파생상품금융자산	283,782	137,440,132
7.재고자산	22,527,131,909	23,020,083,764
8.기타유동자산	11,202,502,855	4,063,442,590
9.당기법인세자산	-	229,328,502
Ⅱ.비유동자산	110,249,946,778	114,352,563,619
1.장기금융상품	4,000,000	4,000,000
2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,767,599,912	2,384,512,733
3.종속기업투자주식	62,065,436,108	66,633,805,608
4.유형자산	24,340,865,836	24,310,360,399
5.무형자산	11,034,751,982	10,490,371,154
6.투자부동산	5,289,265,158	5,377,833,798
7.기타비유동자산	95,380,005	94,912,945
8.이연법인세자산	5,652,647,777	5,056,766,982
자 산 총 계	199,528,397,318	171,965,419,216
부 채
Ⅰ.유동부채	97,116,764,006	79,915,289,974
1.매입채무	39,904,633,497	27,014,892,143
2.단기차입금	18,020,744,054	17,843,171,387
3.유동성장기부채	6,999,999,988	2,499,999,994
4.유동성 회사채	10,434,082,172	12,477,069,907
5.기타지급채무	3,087,785,373	3,459,192,282
6.당기법인세부채	2,655,307,207	1,002,854
7.충당부채	97,764,154	-
8.당기손익-공정가치측정금융부채	11,754,688,245	11,618,215,304
9.파생상품금융부채	560,974,371	1,581,284,379
10.유동금융보증부채	158,204,942	-
11.기타유동부채	3,442,580,003	3,420,461,724
Ⅱ.비유동부채	24,737,784,463	23,554,769,820
1.장기차입금	13,083,333,341	12,500,000,006
2.비유동성 회사채	10,555,125,996	10,237,662,258
3.순확정급여채무	50,505,157	13,919,331
4.충당부채	896,270,739	601,548,991
5.기타비유동부채	152,549,230	201,639,234
부 채 총 계	121,854,548,469	103,470,059,794
자 본
Ⅰ.자본금	7,912,124,500	7,757,569,000
Ⅱ.주식발행초과금	39,546,453,361	38,719,285,820
Ⅲ.기타자본	(11,262,494,959)	(10,590,902,240)
Ⅳ.이익잉여금	41,477,765,947	32,609,406,842
자 본 총 계	77,673,848,849	68,495,359,422
부 채 및 자 본 총 계	199,528,397,318	171,965,419,216

<포 괄 손 익 계 산 서 (손 익 계 산 서)>

제10기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제09기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디에이치오토리드	(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 09 기
Ⅰ. 매출액	206,008,253,372	177,651,976,287
Ⅱ. 매출원가	186,752,624,322	156,980,293,422
Ⅲ. 매출총이익	19,255,629,050	20,671,682,865
판매관리비	13,686,276,839	13,671,911,725
Ⅳ. 영업이익	5,569,352,211	6,999,771,140
기타수익	10,019,908,202	4,809,774,389
기타비용	1,665,751,952	12,773,234,418
금융수익	3,727,331,139	9,966,124,154
금융비용	5,426,659,510	3,604,325,164
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	12,224,180,090	5,398,110,101
법인세비용(수익)	2,089,374,303	1,142,064,216
Ⅵ. 당기순이익	10,134,805,787	4,256,045,885
Ⅶ. 기타포괄이익(손실):	(696,828,361)	(2,628,655,826)
공정가치측정금융자산평가손익	(343,957,036)	(2,632,369,897)
공정가치측정금융부채평가손익	(341,754,353)	-
확정급여제도의 재측정 요소	(11,116,972)	3,714,071
Ⅷ. 총포괄이익	9,437,977,426	1,627,390,059

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제10기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제9기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디에이치오토리드	(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 09 기
Ⅰ. 처분전이익잉여금	40,250,068,953	31,491,712,282
1. 전기이월이익잉여금	30,126,380,138	27,231,952,326
2. 당기순이익(손실)	10,134,805,787	4,256,045,885
3. 보험수리적손익	(11,116,972)	3,714,071
4. 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	-	-
Ⅱ. 이익잉여금처분액	1,740,667,390	1,365,332,144
1. 이익준비금	158,242,490	124,121,104
2. 현금배당 ( 주당 배당금(율) ) 당기 : 100원 (20％) 전기 : 80원 (16％)	1,582,424,900	1,241,211,040
Ⅲ. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금	38,536,249,803	30,126,380,138

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이석근	1963-08-21	부	부	없음	이사회
김영식	1968-09-27	부	부	없음	이사회
한종철	1966-07-15	여	부	없음	이사회
최연곤	1964-11-26	여	여	없음	이사회
김남호	1960-05-09	여	여	없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이석근	DH오토리드 대표이사	2012.06 ~ 2014.072014.08 ~ 2015.072015.08 ~ 2018.022018.03 ~ 현재	(주)대유신소재 제조총괄부문장(주)대유글로벌 관리총괄부문장북경대유기차부건(유) 총경리(주)디에이치오토리드 대표이사	없음
김영식	-	1987 ~ 20122012 ~ 20152015 ~ 20182018 ~ 20222022 ~ 2024	산업은행 김포지점 팀장 등산업은행 심사부 심사전문위원산업은행 천안지점 수석팀장산업은행 광주지점장산업은행 수석심사전문위원	없음
한종철	-	1995.03 ~ 2022.082022.09 ~ 2025.05	기무사 사업관리실장 등호남지회 상임부회장	없음
최연곤	DH오토리드 사외이사	2016.06~2020.012020.01~2020.072020.07~2023.122024.03~현재	부안군청 문화관광업무 총괄부안군청 기획감사예산홍보업무부안군청 경제산업국업무 총괄DH오토리드 사외이사, 감사위원	없음
김남호	-	1986.02 ~ 2019.052014.09 ~ 2015.082015.09 ~ 2018.122018.12 ~ 2024.122024.09 ~ 2025.08	신용보증기금 중소기업 지원총괄 등조선대학교 무역학과 겸임교수조선대학교 무역학과 초빙, 격원교수 등대한민국 산업현장 교수조선대학교 미래사회융합대학 겸임교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이석근	-	-	-
김영식	-	-	-
한종철	-	-	-
최연곤	-	-	-
김남호	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이석근 후보자후보자는 오랜기간 자동차부품산업에 종사하며 동 산업에 대한 전문지식을 바탕으로 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해왔고, 2018년부터 당사의 대표이사로 재직하며 탁월한 경영역량과 리더쉽으로 기업가치 향상에 기여하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에서는 이석근 후보자가 사내이사 역할을 충분히 수행할 것으로 판단함.- 김영식 후보자후보자는 다양한 경험과 전문성을 갖춘 금융 전문가로서 이사회 및 감사위원회에서 기업의 이슈 사항들에 자문 및 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여 줄 것으로 기대함. - 한종철 후보자후보자는 다양한 경험과 전문성을 갖춘 IT 보안 전문가로서 디지털 전환이 가속화되는 현재의 경영 환경에서, 기업의 핵심 자산인 데이터를 보호하고 사이버 보안 리스크를 선제적으로 관리하는 데 있어 후보자의 학문적 배경과 전문 지식은 이사회의 의사결정 수준을 한 단계 높여줄 것으로 기대함.- 최연곤 후보자후보자는 부안군청에서 다양한 업무 수행 경험과 능력을 갖춘 분으로 이사회 및 감사위원회에서 폭넓은 의견을 제시하여 당사가 적법하고 투명한 경영을 해나갈 수 있도록 기여할 적임자로 판단함.- 김남호 후보자후보자는 수십 년간 현장에서 다져진 금융 실무 감각과 대학 강단에서 증명된 재무적 전문성을 모두 겸비하고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 이사회의 독립적인 의사결정을 지원하고 당사의 건전한 성장을 이끌 최적의 적임자로 판단함.

확인서 사내이사 이석근.jpg 사내이사 이석근 사내이사 김영식.jpg 사내이사 김영식 사외이사 한종철.jpg 사외이사 한종철 사외이사 최연곤.jpg 사외이사 최연곤 사외이사 김남호.jpg 사외이사 김남호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최연곤	1964-11-26	여	여	없음	이사회
김남호	1960-05-09	여	여	없음	이사회
한종철	1966-07-15	여	부	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최연곤	DH오토리드 감사위원	2016.06~2020.012020.01~2020.072020.07~2023.122024.03~현재	부안군청 문화관광업무 총괄부안군청 기획감사예산홍보업무부안군청 경제산업국업무 총괄DH오토리드 사외이사, 감사위원	없음
김남호	-	1986.02 ~ 2019.052014.09 ~ 2015.082015.09 ~ 2018.122018.12 ~ 2024.122024.09 ~ 2025.08	신용보증기금 중소기업 지원총괄 등조선대학교 무역학과 겸임교수조선대학교 무역학과 초빙, 격원교수 등대한민국 산업현장 교수조선대학교 미래사회융합대학 겸임교수	없음
한종철	-	1995.03 ~ 2022.082022.09 ~ 2025.05	기무사 사업관리실장 등호남지회 상임부회장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최연곤	-	-	-
김남호	-	-	-
한종철	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최연곤 후보자후보자는 부안군청에서 다양한 업무 수행 경험과 능력을 갖춘 분으로 이사회 및 감사위원회에서 폭넓은 의견을 제시하여 당사가 적법하고 투명한 경영을 해나갈 수 있도록 기여할 적임자로 판단함.- 김남호 후보자후보자는 수십 년간 현장에서 다져진 금융 실무 감각과 대학 강단에서 증명된 재무적 전문성을 모두 겸비하고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 이사회의 독립적인 의사결정을 지원하고 당사의 건전한 성장을 이끌 최적의 적임자로 판단함.- 한종철 후보자후보자는 다양한 경험과 전문성을 갖춘 IT 보안 전문가로서 디지털 전환이 가속화되는 현재의 경영 환경에서, 기업의 핵심 자산인 데이터를 보호하고 사이버 보안 리스크를 선제적으로 관리하는 데 있어 후보자의 학문적 배경과 전문 지식은 이사회의 의사결정 수준을 한 단계 높여줄 것으로 기대함.

확인서 감사위원 최연곤.jpg 감사위원 최연곤 감사위원 김남호.jpg 감사위원 김남호 감사위원 한종철.jpg 감사위원 한종철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제11기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	35억원

전 기(제10기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	6.6억원
최고한도액	35억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 정관 개정의 건

가. 주요 제ㆍ개정 내용- 상법 개정에 따른 및 표준정관 개정사항 반영나. 정관 대조표

변경 전	변경 후	비고
제 2 장 주 식	제 2 장 주 식
제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영
제 4 장 주 주 총 회	제 4 장 주 주 총 회
제24조 ( 소집지 ) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 서울특별시 및 경기도에서도 개최할 수 있다.	제24조 ( 소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 서울특별시 및 경기도에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 제542 조의15 개정사항 반영
제30조(의결권 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영
제 5 장 이 사, 이 사 회, 대 표 이 사	제 5 장 이 사, 이 사 회, 대 표 이 사
제33조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제33조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 2년( 사외이사는 1년)으로 한다. 그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② (생략)	제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 2년( 독립이사는 1년)으로 한다. 그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② (현행과 같음)	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제40조(이사의 의무) ① ~ ② (생략) ③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ④ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ⑤ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	제40조(이사의 의무) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ④ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ⑤ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ⑥ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영
제 6 장 감 사 위 원 회	제 6 장 감 사 위 원 회
제46조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ ~ ⑤ (생략) ⑥ 제4항? 제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑧ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제46조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 제4항? 제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑧ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법제542조의12 개정내용을 반영
제46조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	제46조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음)	분리선출하는 감사위원수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을반영
부 칙	부 칙
제1조(시행일) 제35조제1항의 개정규정은 개정규정 시행일 이후 최초로 선임되는 사외이사부터 적용한다.	제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	이전 정관의 개정 시행일을 삭제하고 이번 정관의 개정 시행일 반영
제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조제4항·제6항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.	제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	실효된 구 부칙 삭제 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영
제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조제5항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제46조제3항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	실효된 구 부칙 삭제 및 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영
	제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제46조제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영
연 혁	연 혁
1. 이 정관은 2016년 10월 01일부터 시행한다. 1. 이 정관은 2017년 03월 31일 개정, 시행한다. 1. 이 정관은 2017년 09월 18일 개정, 시행한다. 1. 이 정관은 2018년 06월 20일 개정, 시행한다. 1. 이 정관은 2018년 10월 12일 개정, 시행한다. 1. 이 정관은 2019년 03월 27일 개정, 시행한다. 1. 이 정관은 2021년 03월 25일 개정, 시행한다. 1. 이 정관은 2022년 03월 29일 개정, 시행한다. 1. 이 정관은 2023년 03월 29일 개정, 시행한다. 1. 이 정관은 2024년 01월 11일 개정, 시행한다.	1. <좌 동> 1. <좌 동> 1. <좌 동> 1. <좌 동> 1. <좌 동> 1. <좌 동> 1. <좌 동> 1. <좌 동> 1. <좌 동> 1. <좌 동> 1. 이 정관은 2026년 03월 31일 개정, 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026.3.23)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : www.dhautolead.co.kr (투자정보 → 전자공고&공시 → 전자공고)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음