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Feb 8, 2019

대유에이피/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 대유에이피
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제03기 개별재무제표 승인의 건  (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 : 사외이사 김종태 선임의 건  - 제2-2호 : 사내이사 정인택 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 관련 일부 변경) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인택	1972-10	2	재선임	현, (주)대유에이피 품질/설계/개발 담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종태	1954-07	2	재선임	전, 오비맥주(주) 부사장 전, (주)제너시스비비큐 대표이사	-