Dgenx Co., Ltd.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2025

디젠스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,555		- 매출액
- 부채총계	38,636		- 영업이익	6,099
- 자본금	16,314		- 당기순이익	3,079
- 자본총계	19,919		*주당순이익(원)	94
나. 연결	- 자산총계	59,674		- 매출액
- 부채총계	37,496		- 영업이익	5,521
- 자본금	16,314		- 당기순이익	4,487
- 자본총계	22,178		*주당순이익(원)	137
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		652,561,020
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2024년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건. ※ 이익 배당포함 (1주당 배당금 : 현금(배당) 20원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1호 의안 : 사내이사 서정민 선임의 건.(재선임) -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사외이사 채기한 선임의 건.(신규선임) -> 원안대로 승인 제3 호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 장정용 선임의 건.(신규선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건. -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건. -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정민	1970-08	3년	재선임	現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채기한	1961-04	3년	신규선임	- 영남대학교 기계공학과 졸업 前 동원금속(주) 근무 前 동원정공㈜ 공장장 前 중국 유주하이터 근무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장정용	1955-03	3년	신규선임	비상근	前 대우자동차 근무 前 대기산업(주) 이사 前 동원금속(주) 부사장