DGA S.A. — Board/Management Information 2019

Jun 10, 2019

Skład Rady Nadzorczej DGA S.A. powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2019 r. na nową kadencję

Karol Działoszyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Karol Działoszyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Ekonomika obsługi ruchu turystycznego.

Przebieg kariery zawodowej:

• 1990-1998 współwłaściciel spółki BHZ Inter Consult s.c. w Poznaniu,
• 1997- nadal współwłaściciel spółki Inter Consult S.A.,
• 1997-2001 członek Rady Nadzorczej Inter Consult S.A.,
• 1992-1994 dyrektor spółki Pro Consult Sp. z o.o.,
• 1993-2001 poseł na Sejm II i III kadencji,
• 1998, 2002-nadal doradca Zarządu ds. Strategicznych w spółce Inter Consult S.A.,
• 2001-2006 członek Rady Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z siedzibą w Warszawie,
• 2003-nadal Prezes Instytutu Otwartego Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie,
• 2006-nadal własna działalność gospodarcza IIo Consulting Karol Działoszyński,
• 07.2004-08.2006 członek Rady Nadzorczej spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie,
• 01.2007-12.2007 Wiceprezes Zarządu Multimedia Concept S.A.,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Romuald Szperliński

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Romuald Szperliński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku: handel i towaroznawstwo.

Przebieg kariery zawodowej:

• 1969-1970 Dyrektor Administracyjny w Estradzie Poznańskiej,
• 1971-1973 Asystent Dyrektora w Metalplast Poznań,
• 1973-1981 Właściciel Zakładu Rzemieślniczego,
• 1982-1992 Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Polonijnego Introl,
• 1990-nadal Właściciel spółki Intrex,
• 1993-1998 Właściciel spółki Introl S.A.,
• 1999-2005 Właściciel i Prezes Zarządu spółki Introl S.A.,
• 2001-2017 Pełnomocnik PZH i ITH Intrex,
• 2005-2008 Prezes Zarządu spółki Skanem Introl S.A.,
• 2017-nadal Prokurent Intrex Sp. z o.o.

Ponadto pełni funkcję Wiceprezydenta Rady Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji oraz Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, a także pastprezydenta Wielkopolskiego Klubu Kapitału.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Romuald Szperliński nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Romuald Szperliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Gosieniecki

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Piotr Gosieniecki posiada wykształcenie wyższe (doktor prawa). Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe kwalifikacje:

• 1973-1975 aplikacja sądowa,
• 1975 zdany egzamin sędziowski,
• 1983 doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
• 1984 kurs prawa amerykańskiego w Leyden (Holandia),
• 1986 zdany egzamin radcowski,
• 1987 stypendium na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy).

Przebieg kariery zawodowej:

• 1973-12.1973 aplikant sądowy etatowy w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu,
• 01.1974-09.1976 pracownik naukowo-techniczny na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
• 09.1983-1993 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
• 09.1986-1996 radca prawny w Cechu Rzemiosł Spożywczych przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu,
• 1990-1994 pełnomocnik firmy "Lako Industrie Consulting AG" Szwajcaria udziałowca i założyciela Spółki Oficyna Wydawnicza "Głos Wielkopolski" Sp. z o.o.,
• 1993-nadal starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
• 1997-2010 wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
• 2002-2018 kierownik pierwszego roku Zaocznego Studium Prawa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Wojciech Tomaszewski

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Wojciech Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przebieg kariery zawodowej:

• 1975-1976 Referent prawny w Zarządzie Inwestycji Szkół Wyższych
• 1980-1982 Inspektor w dziale handlu w RSW Ruch
• 1982-1988 Kierownik sklepu komisowego w PPHW Arpis
• 1989 do dziś Prezes Zarządu i właściciel firmy Toma Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Tomaszewski spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Wojciech Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Longina Szymankiewicz

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pani Longina Szymankiewicz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalności rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Od 1999 r. posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a od 10 stycznia 2006 r. wpisana jest do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 10675.

Przebieg kariery zawodowej:

• 1993-2002 asystentka głównej księgowej, a następnie samodzielna księgowa w PPHU WITGUM s.c ZPCHr.
• 2003-2008 zatrudniona w dziale audytu firmy Morison Finansista Audyt Sp. z o.o.
• 2008 nadal pracuje w AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Poznaniu i zajmuje się między innymi badaniem rocznych sprawozdań finansowych, badaniem planów przekształceń spółek, przeprowadzaniem analiz finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości, nadzorami nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek o profilu produkcyjnym oraz zakładów pracy chronionej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Longina Szymankiewicz spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Longina Szymankiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.